证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2024-040
长春百克生物科技股份公司
关于修订《公司章程》及新增、修订公司部分治理制度的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开了公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》；于2024年11月21日召开了公司第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<长春百克生物科技股份公司监事会议事规则>的议案》。现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订。具体情况如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任
1 的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之
日起三十日内确定新的法定代表人。
第二十六条 第二十六条
2 公司因本章程第二十四条第一款第 公司因本章程第二十四条第一款第（一）
（一）项、第（二）项规定的情形收购 项、第（二）项规定的情形收购本公司股
本公司股份的，应当经股东大会决议； 份的，应当经股东会决议；公司因本章程
公司因本章程第二十四条第一款第 第二十四条第一款第（三）项、第（五）
（三）项、第（五）项、第（六）项规 项、第（六）项规定的情形收购本公司股
定的情形收购本公司股份的，可以依 份的，可以依照本章程的规定或者股东大
照本章程的规定或者股东大会的授 会的授权，经三分之二以上董事出席的董
权，经三分之二以上董事出席的董事 事会会议决议。
会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定
公司依照本章程第二十四条第一款规 收购本公司股份后，属于第（一）项情形
定收购本公司股份后，属于第（一） 的，应当自收购之日起十日内注销；属于
项情形的，应当自收购之日起十日内 第（二）项、第（四）项情形的，应当在
注销；属于第（二）项、第（四）项情 六个月内转让或者注销；属于第（三）项、
形的，应当在六个月内转让或者注销； 第（五）项、第（六）项情形的，公司合
属于第（三）项、第（五）项、第（六） 计持有的本公司股份数不得超过本公司
项情形的，公司合计持有的本公司股 已发行股份总额的百分之十，并应当在三
份数不得超过本公司已发行股份总额 年内转让或者注销。
的百分之十，并应当在三年内转让或
者注销。
第二十九条 第二十九条
发起人持有的本公司股份，自公司成 发起人持有的本公司股份，自公司成立之
立之日起一年内不得转让。公司公开 日起一年内不得转让。公司公开发行股份
发行股份前已发行的股份，自公司股 前已发行的股份，自公司股票在证券交易
票在证券交易所上市交易之日起一年 所上市交易之日起一年内不得转让。
内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公
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公司董事、监事、高级管理人员应当 司申报所持有的本公司的股份（含优先股
向公司申报所持有的本公司的股份 股份）及其变动情况，在就任时确定的任
（含优先股股份）及其变动情况，在 职期间每年转让的股份不得超过其所持
任职期间每年转让的股份不得超过其 有本公司同一种类股份总数的百分之二
所持有本公司同一种类股份总数的百 十五；所持本公司股份自公司股票上市交
分之二十五；所持本公司股份自公司 易之日起一年内不得转让。上述人员离职
股票上市交易之日起一年内不得转 后半年内，不得转让其所持有的本公司股
让。上述人员离职后半年内，不得转 份。
让其所持有的本公司股份。 股份在法律、行政法规规定的限制转让期
限内出质的，质权人不得在限制转让期限
内行使质权。
第三十五条 第三十五条
公司股东大会、董事会决议内容违反 公司股东会、董事会决议内容违反法律、
法律、行政法规的，股东有权请求人 行政法规的，股东有权请求人民法院认定
民法院认定无效。 无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、 股东会、董事会的会议召集程序、表决方
表决方式违反法律、行政法规或者本 式违反法律、行政法规或者本章程，或者
章程，或者决议内容违反本章程的， 决议内容违反本章程的，股东有权自决议
股东有权自决议作出之日起六十日 作出之日起六十日内，可以请求人民法院
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内，请求人民法院撤销。 撤销。但是，股东会、董事会的会议召集
程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决议
未产生实质影响的除外。
未被通知参加股东会会议的股东自知道
或者应当知道股东会决议作出之日起六
十日内，可以请求人民法院撤销；自决议
作出之日起一年内没有行使撤销权的，撤
销权消灭。
第三十六条 第三十六条
董事、高级管理人员执行公司职务时 董事、高级管理人员执行公司职务时违反
违反法律、行政法规或者本章程的规 法律、行政法规或者本章程的规定，给公
定，给公司造成损失的 司造成损失的
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…… ……
他人侵犯公司合法权益，给公司造成 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损
损失的，本条第一款规定的股东可以 失的，本条第一款规定的股东可以依照
依照前两款的规定向人民法院提起诉 前两款的规定向人民法院提起诉讼。
讼。 公司全资子公司的董事、监事、高级管
理人员执行职务时违反法律、行政法规
或者本章程的规定，给全资子公司造成
损失的，或者他人侵犯公司全资子公司
合法权益造成损失的，公司连续一百八
十日以上单独或者合计持有公司百分之
一以上股份的股东，可以依照前三款规
定书面请求全资子公司的监事会、董事
会向人民法院提起诉讼或者以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。
第四十一条 第四十一条
股东大会是公司的权力机构，依法行 股东会是公司的权力机构，依法行使下列
使下列职权： 职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
划； （一）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担任 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
的董事、监事，决定有关董事、监事 项；
的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准监事会报告；
6 （四）审议批准监事会报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥
（五）审议批准公司的年度财务预算 补亏损方案；
方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预算方
（六）审议批准公司的利润分配方案 案、决算方案；
和弥补亏损方案； ……
…… （十四）审议法律、行政法规、部门规章
（十六）审议法律、行政法规、部门 或本章程规定应当由股东会决定的其他
规章或本章程规定应当由股东大会决 事项。
定的其他事项。 股东会可以授权董事会对发行公司债券
…… 作出决议。
……
第五十四条 第五十四条
公司召开股东大会，董事会、监事会 公司召开股东会，董事会、监事会以及单
以及单独或者合并持有公司百分之三 独或者合并持有公司百分之一以上股份
以上股份的股东，有权向公司提出提 的股东，有权向公司提出提案。
案。 单独或者合计持有公司
