688276 科创 百克生物

证券代码：688276        证券简称：百克生物        公告编号：2023-021
          长春百克生物科技股份公司

        2022 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长春市卓越大街 138 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      13

普通股股东人数                                                    13

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        295,495,343

普通股股东所持有表决权数量                                295,495,343

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%）                                                        71.5761

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        71.5761

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由公司董事会召集，董事长马骥先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书张喆先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股              295,495,343  100.0000    0 0.0000      0 0.0000

2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

普通股            295,495,343 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

3、 议案名称：2022 年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型              同意            反对          弃权


                      票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

普通股            295,495,343 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

4、 议案名称：2022 年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

普通股            295,495,343 100.0000      0 0.0000      0 0.0000

5、 议案名称：2023 年度财务预算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

普通股            294,789,921 99.7612 705,422 0.2388      0 0.0000

6、 议案名称：《2022 年年度报告》全文及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股              295,495,343  100.0000    0 0.0000      0 0.0000

7、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

普通股            295,495,343 100.0000      0 0.0000      0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意            反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例（%） 票数  比例  票数  比例（%）
                                            （%）

  4  2022 年度利  16,021, 100.0000    0  0.0000      0    0.0000
      润分配预案      083

      关于续聘公司  16,021, 100.0000    0  0.0000      0    0.0000
      2023 年度财    083

  7  务审计机构及

      内控审计机构

      的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、议案 4、7 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所

  律师：高树成、鲁磊
2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

  特此公告。

                                      长春百克生物科技股份公司董事会
                                                    2023 年 5 月 30 日