证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2022-017
长春百克生物科技股份公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 7 日
（二） 股东大会召开的地点：长春百克生物科技股份公司 5 楼会议室（吉林省长春市卓越大街 138 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 339,516,713
普通股股东所持有表决权数量 339,516,713
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 82.2391
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 82.2391
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长马骥先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《长春百克生物科技股份公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书、财务总监孟昭峰先生现场出席会议，其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 339,484,534 99.9905 32,179 0.0095 0 0.0000
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 339,484,534 99.9905 32,179 0.0095 0 0.0000
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 339,484,534 99.9905 32,179 0.0095 0 0.0000
4、 议案名称：2022 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 339,484,534 99.9905 32,179 0.0095 0 0.0000
5、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 339,484,534 99.9905 32,179 0.0095 0 0.0000
6、 议案名称：《2021 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 339,484,534 99.9905 32,179 0.0095 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 339,484,534 99.9905 32,179 0.0095 0 0.0000
8、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 339,484,534 99.9905 32,179 0.0095 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上 311,758,766 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 18,005,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 9,720,768 99.6700 32,179 0.3300 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 2,000 20.0280 7,986 79.9720 0 0.0000
股东
市值 50 万以 9,718,768 99.7516 24,193 0.2484 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 2021 年度利 27,448,768 99.8829 32,179 0.1171 00.0000
润分配预案
7 关于续聘公 27,448,768 99.8829 32,179 0.1171 00.0000
司 2022 年度
财务审计机
构及内控审
计机构的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 5、7 对中小投资者进行了单独计票。
2、议案 5 进行了分段表决计票。
3、本次会议议案 8 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
4、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（长春）律师事务所
律师：高树成、王乐
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
长春百克生物科技股份公司董事会
2022 年 6 月 8 日
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