688276 科创 百克生物

证券代码：688276        证券简称：百克生物          公告编号：2022-005
            长春百克生物科技股份公司

        第五届董事会第四次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  2022 年 3 月 15 日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第五届
董事会第四次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由董事长马骥先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

    （一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》

  2021 年，董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，认真贯彻落实公司股东大会各项决议，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发展。

  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  公司独立董事向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

    （二）审议通过《2021 年度财务决算报告》

  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。


    （三）审议通过《2022 年度财务预算报告》

  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《2021 年度利润分配预案》

  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-007）。

    （五）审议通过《<2021 年年度报告>全文及摘要》

  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司 2021 年年度报告》和《长春百克生物科技股份公司 2021 年年度报告摘要》。

    （六）审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的
议案》

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。

  独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。

    （七）审议通过《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


  独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-009）。

    （八）审议通过《审计委员会 2021 年度履职情况报告》

  2021 年，董事会审计委员会全体成员本着客观、公正、独立的原则，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行了相应的职责和义务。

  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过《2021 年企业社会责任报告》

  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司 2021 年企业社会责任报告》。

    （十）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》

  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过《关于制定<长春百克生物科技股份公司内部控制制度>的议案》

  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十二）审议通过《关于董事会授权公司总经理执行公益捐助的议案》

  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  （十三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：
2022-010）。

  （十四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-011）。

  （十五）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

  表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于提请召开 2021 年年度股东大会的公告》（公告编号：2022-012）。

  特此公告。

                                            长春百克生物科技股份公司
                                                          董事会

                                                    2022 年 3 月 17 日