证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2022-011
长春百克生物科技股份公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日召开了公司第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《长春百克生物科技股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行如下修改：
原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
第二条 公司系依照《公司法》等法律
第二条 公司系依照《公司法》等法律
法规、规范性文件和其他有关规定成立的股
法规、规范性文件和其他有关规定成立的股
份有限公司。
份有限公司。公司由长春百克生物科技有限
公司由长春百克生物科技有限公司整体
公司整体变更设立，经长春市工商行政管理
变更设立，经长春市市场监督管理局登记，
局登记，取得企业法人营业执照（统一社会
取得企业法人营业执照（统一社会信用代码：
信用代码：912201017561541220）。
912201017561541220）。
第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据 高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人
员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
公司、股东、董事、监事、高级管理人
员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过
协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。
新增第十二条 公司根据中国共产党章
程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分 要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及主管部 （五）法律、行政法规规定以及中国证
门批准的其他方式。 券监督管理委员会（以下简称中国证监会）
公司增加注册资本，应当按照《公司法》 批准的其他方式。
以及其他有关规定和本章程规定的程序办
理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司不得收购本公司股
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 份。但是，有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股
（三）将股份用于员工持股计划或者股 权激励；
权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转
（五）将股份用于转换公司发行的可转 换为股票的公司债券；
换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益
（六）公司为维护公司价值及股东权益 所必需。
所必须。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可
选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
（二）要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
（三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
公司因本章程第二十三条第一款第（三） 购本公司股份的，应当通过公开的集中交易项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 方式进行。
购本公司股份的，应当通过公开的集中交易 第二十六条 公司因本章程第二十四条
方式进行。 第一款第（一）项、第（二）项规定的情形
公司因本章程第二十三条第一款第（一） 收购本公司股份的，应当经股东大会决议；项、第（二）项规定的情形收购本公司股份 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、的，应当经股东大会决议；公司因本章程第 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本二十三条第一款第（三）项、第（五）项、 公司股份的，可以依照本章程的规定或者股第（六）项规定的情形收购本公司股份的， 东大会的授权，经三分之二以上董事出席的可以经三分之二以上董事出席的董事会会议 董事会会议决议。
决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购
公司依照第二十三条规定收购本公司股 本公司股份后，属于第（一）项情形的，应份后，属于第（一）项情形的，应当自收购 当自收购之日起十日内注销；属于第（二）之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四） 项、第（四）项情形的，应当在六个月内转项情形的，应当在六个月内转让或者注销； 让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 第（六）项情形的，公司合计持有的本公司情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 股份数不得超过本公司已发行股份总额的百
超过本公司已发行股份总额的百分之十，并 分之十，并应当在三年内转让或者注销。
应当在发布回购结果暨股份变动公告后三年
内转让或者注销。
第二十七条 发起人持有的本公司股份， 第二十九条 发起人持有的本公司股
自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开 份，自公司成立之日起一年内不得转让。公发行股份前已发行的股份，自公司股票在证 司公开发行股份前已发行的股份，自公司股券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 票在证券交易所上市交易之日起一年内不得
公司董事、监事、高级管理人员应当向 转让。
公司申报所持有的本公司的股份及其变动情 公司董事、监事、高级管理人员应当向况，在任职期间每年转让的股份不得超过其 公司申报所持有的本公司的股份（含优先股所持有本公司股份总数的25%；所持公司股 股份）及其变动情况，在任职期间每年转让份自公司股票上市交易之日起1年内不得转 的股份不得超过其所持有本公司同一种类股让。上述人员离职后半年内，不得转让其所 份总数的百分之二十五；所持本公司股份自
持有的本公司股份。 公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
上述人员离职后半年内，不得转让其所持有
的本公司股份。
第二十八条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司持有百分之五以上股份
人员、持有公司股份5%以上的股东，将其持 的股东、董事、监事、高级管理人员，将其有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在 持有的本公司股票或者其他具有股权性质的卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司 证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后所有，本公司董事会将收回其所得收益，并 六个月内又买入，由此所得收益归本公司所及时披露相关情况。但是，证券公司因包销 有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖 证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百
出该股票不受6个月时间限制。 分之五以上股份的，以及有中国证监会规定
公司董事会不按照前款规定执行的，股 的其他情形的除外。
东有权要求董事会在30日内执行。公司董事 前款所称董事、监事、高级管理人员、
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 自然人股东持有的股票或者其他具有股权性司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行 及利用他人账户持有的股票或者其他具有股
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 权性质的证券。
公司董事会不按照本条第一款规定执行
的，股东有权要求董事会在三十日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的，股东有
权为了公司的利益以自己的名义直接向人民
法院提起诉讼。
公司
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