证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2023-019
湖北万润新能源科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 45
普通股股东人数 45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 58,485,720
普通股股东所持有表决权数量 58,485,720
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 68.6329
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.6329
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘世琦先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行见证；会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《湖北万润新能源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司董事会秘书高文静出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 58,450,997 99.9406 21,672 0.0370 13,051 0.0224
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,875,823 98.9571 21,172 0.0362 588,725 1.0067
3、 议案名称：《关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,875,823 98.9571 21,672 0.0370 588,225 1.0059
4、 议案名称：《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,875,823 98.9571 21,672 0.0370 588,225 1.0059
5、 议案名称：《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 58,429,174 99.9033 29,272 0.0500 27,274 0.0467
6、 议案名称：《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,868,223 98.9441 29,272 0.0500 588,225 1.0059
7、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 58,444,588 99.9296 28,081 0.0480 13,051 0.0224
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 58,443,397 99.9276 29,272 0.0500 13,051 0.0224
9、 议案名称：《关于 2023 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 58,443,397 99.9276 29,272 0.0500 13,051 0.0224
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
7 《关于2022年度 25,356,632 99.83 28,081 0.11 13,051 0.051
利润分配及资本 80 05 5
公积金转增股本
方案的议案》
8 《关于续聘会计 25,355,441 99.83 29,272 0.11 13,051 0.051
师 事 务 所 的 议 33 52 5
案》
9 《关于2023年度 25,355,441 99.83 29,272 0.11 13,051 0.051
公司及子公司申 33 52 5
请综合授信额度
并提供担保的议
案》
1、本次审议的议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次审议的议案 9 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
3、本次审议的议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张诗伟、陈文超
2、 律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所认为：公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《湖北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
湖北万润新能源科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
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