证券代码:688273 证券简称:麦澜德 公告编号:2024-002
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2024 年 1 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点:南京市雨花台区凤展路 32 号 A2 栋北公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 64,184,546
普通股股东所持有表决权数量 64,184,546
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例(%) 64.1549
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 64.1549
注:截至本次股东大会股权登记日,公司股份总数为 100,620,000 股,其中回购专用证券账户中的股份数量为 573,848 股,根据《上市公司股份回购规则》等有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为100,046,152 股。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集,董事长杨瑞嘉先生主持;
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决;
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书陈江宁女士出席了本次会议;其他高级管理人员均列席了本
次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 64,184,546 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称:关于新增及修订部分公司治理制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 64,184,546 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称:关于增选公司第二届董事会非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
普通股 64,184,546 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)
(%)
3 关于增选公司 3,401, 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
第二届董事会 729
非独立董事的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1 为特别决议议案,已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;其余议案为普通决议议案,已获得出席本次会议股东和代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市中伦律师事务所
律师:王剑群、马继伟
2、 律师见证结论意见:
本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会的召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 1 月 6 日