证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2024-048
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日
（二）股东大会召开的地点：北京市顺义区天柱西路 12 号北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 48,396,911
普通股股东所持有表决权数量 48,396,911
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.6801
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.6801
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张小丽女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司董事辞职及补选非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 48,396,911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于公司董事 15,67 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
辞职及补选非独 2,214
立董事的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科律师事务所
律师：黄玉双、王嫱
2、 律师见证结论意见：
北京市盈科律师事务所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 9 日
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