证券代码：688272 证券简称：*ST 富吉 公告编号：2024-020
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制度
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京富吉瑞光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24
日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定公司内部管理制度的议案》以及 《关于修订<监事会议事规则>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，并结合实际情况，公司拟对《北京富吉瑞光电科技股份有限公司 章程》进行修订，具体修订条款如下：
条款 修订前 修订后
第四十条 股东大会是公司的 第四十条 股东大会是公司的
权力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
…… ……
第四十条
上述“交易”包括下列事项：购买 上述“交易”包括下列事项：购买
或出售资产（不包括购买原材料、 或出售资产（不包括购买原材料、
燃料和动力，以及出售产品或商品 燃料和动力，以及出售产品或商品
等与日常经营相关的交易行为）； 等与日常经营相关的交易行为）；
对外投资（购买银行理财产品的除 对外投资（购买银行理财产品的除
外）；转让或受让研发项目；签订 外）；转让或受让研发项目；签订
许可使用协议；提供担保；租入或 许可使用协议；租入或者租出资
者租出资产；委托或者受托资产管 产；委托或者受托资产管理和业
理和业务；赠与资产；债权、债务 务；赠与或者受赠资产；债权、债
重组；提供财务资助；上海证券交 务重组；提供财务资助；上交所认
易所认定的其他交易。 定的其他交易。
…… ……
第四十一条 公司下列对外 第四十一条 公司下列对外
担保行为，须经股东大会审议通 担保行为，须经股东大会审议通
过： 过：
…… ……
第四十一条
（五）公司在一年内担保金额 （五）公司连续 12 个月内累
超过公司最近一期经审计总资产百 计担保金额超过公司最近一期经审
分之 30%的担保； 计总资产百分之 30%的担保；
…… ……
第四十六条 股东大会由董 第四十六条 股东大会由董
事会依法召集。经全体独立董事二 事会依法召集。经全体独立董事过
分之一以上同意，独立董事有权向 半数同意，独立董事有权向董事会
董事会提议召开临时股东大会。对 提议召开临时股东大会。对独立董
独立董事要求召开临时股东大会的 事要求召开临时股东大会的提议，
提议，董事会应当根据法律、行政 董事会应当根据法律、行政法规和
第四十六条
法规和本章程的规定，在收到提议 本章程的规定，在收到提议后十日
后十日内提出同意或不同意召开临 内提出同意或不同意召开临时股东
时股东大会的书面反馈意见。董事 大会的书面反馈意见。董事会同意
会同意召开临时股东大会的，将在 召开临时股东大会的，将在作出董
作出董事会决议后的五日内发出召 事会决议后的五日内发出召开股东
开股东大会的通知；董事会不同意 大会的通知；董事会不同意召开临
召开临时股东大会的，将说明理由 时股东大会的，将说明理由并公
并公告。 告。
第五十五条 股东大会的通知 第五十五条 股东大会的通知
包括以下内容： 包括以下内容：
…… ……
股东大会采用网络或其他方式 股东大会采用网络或其他方式
的，应当在股东大会通知中明确载 的，应当在股东大会通知中明确载
明网络或其他方式的表决时间及表 明网络或其他方式的表决时间及表
第五十五条决程序。股东大会网络或其他方式 决程序。股东大会网络或其他方式
投票的开始时间为现场股东大会召 投票的开始时间不得早于现场股东
开当日上午 9:15，其结束时间为现 大会召开前一日下午 3:00，并不
场股东大会结束当日下午 3:00。 得迟于现场股东大会召开当日上午
…… 9:30，其结束时间不得早于现场股
东大会结束当日下午 3:00。
……
第七十八条 股东（包括股东 第七十八条 股东（包括股东
代理人）以其所代表的有表决权的 代理人）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享 股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。 有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者 股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者 利益的重大事项时，对中小投资者
表决应当单独计票。单独计票结果 表决应当单独计票。单独计票结果
第七十八条
应当及时公开披露。 应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表 公司持有的本公司股份没有表
决权，且该部分股份不计入出席股 决权，且该部分股份不计入出席股
东大会有表决权的股份总数。 东大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事、持有 股东买入公司有表决权的股
1%以上有表决权股份的股东或者依 份违反《证券法》第六十三条第
照法律、行政法规或者国务院证券 一款、第二款规定的，该超过规
监督管理机构的规定设立的投资者 定比例部分的股份在买入后的三
保护机构，可以作为征集人，自行 十六个月内不得行使表决权，且
或者委托证券公司、证券服务机 不计入出席股东大会有表决权的
构，公开请求公司股东委托其代为 股份总数。
出席股东大会，并代为行使表决权 公司董事会、独立董事、持有
等股东权利。…… 1%以上有表决权股份的股东或者
依照法律、行政法规或者国务院证
券监督管理机构的规定设立的投资
者保护机构，可以作为征集人，自
行或者委托证券公司、证券服务机
构，公开请求公司股东委托其代为
出席股东大会，并代为行使表决权
等股东权利。……
第八十二条 董事、非职工代 第八十二条 董事、非职工代
表担任的监事候选人名单以提案的 表担任的监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。
…… ……
（四）如果在股东大会当选的 （四）如果在股东大会当选的
董事或监事候选人数超过应选人 董事或监事候选人数超过应选人
数，则按得票数多少排序，取得票 数，则按得票数多少排序，取得票
第八十二条 数较多者当选。若当选人数少于应 数较多者当选。若当选人数少于应
选董事或监事，但已当选董事或监 选董事或监事，但已当选董事或监
事人数达到或超过《公司章程》规 事能够满足法律法规和《公司章
定的董事会或监事会成员人数的三 程》规定的董事会、监事会、专门
分之二时，则缺额在下次股东大会 委员会成员构成要求时，则缺额在
上选举填补。 下次股东大会上选举填补。
董事会应当向股东提供董事、 董事会应当向股东提供董事、
监事的简历和基本情况。公司董 监事的简历和基本情况。公司董
事、监事候选人提名方式和程序如 事、监事候选人提名方式和程序如
下： 下：
…… ……
第九十五条 公司董事为自然 第九十五条 公司董事为自然
人，有下列情形之一的，不能担任 人，有下列情形之一的，不能担任
公司的董事： 公司的董事：
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