证券代码：688272 证券简称：富吉瑞 公告编号：2022-016
北京富吉瑞光电科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业园 B 区融慧园 25-4 号楼
北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,211,598
普通股股东所持有表决权数量 49,211,598
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
64.7521
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.7521
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长黄富元先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李宜斌先生出席了本次会议；
4、 因新冠疫情相关政策，公司部分监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,199,663 99.9757 11,935 0.0243 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,199,663 99.9757 11,935 0.0243 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,199,663 99.9757 11,935 0.0243 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,199,663 99.9757 11,935 0.0243 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,199,663 99.9757 11,935 0.0243 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,199,663 99.9757 11,935 0.0243 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,199,663 99.9757 11,935 0.0243 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,199,663 99.9757 11,935 0.0243 0 0.0000
9、 议案名称：《关于续聘 2022 年会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,199,663 99.9757 11,935 0.0243 0 0.0000
10、 议案名称：《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,199,663 99.9757 11,935 0.0243 0 0.0000
11、 议案名称：《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,199,663 99.9757 11,935 0.0243 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
《 关 于
2021 年度
6 利润分配 13,545,718 99.9119 11,935 0.0881 0 0.0000
预案的议
案》
《关于公
司 2022 年
7 度董事薪 13,545,718 99.9119 11,935 0.0881 0 0.0000
酬方案的
议案》
《关于公
司 2022 年
8 度监事薪 13,545,718 99.9119 11,935 0.0881 0 0.0000
酬方案的
议案》
《关于续
聘 2022 年
9 会计师事 13,545,718 99.9119 11,935 0.0881 0 0.0000
务所的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 本次股东大会审议的议案 10 属于特别决议议案，已获出席本次股东大
会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；
2. 本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进
行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京云亭律师事务所
律师：张颖、林露
2、 律师见证结论意见：
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东
查看PDF原文
