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联影医疗:联影医疗第二届监事会第一次会议决议公告

公告日期:2023-09-02

联影医疗:联影医疗第二届监事会第一次会议决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688271        证券简称:联影医疗      公告编号:2023-037

          上海联影医疗科技股份有限公司

          第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  上海联影医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次
会议于 2023 年 8 月 31 日在公司会议室召开,会议同时采用了现场与通讯相结合
的表决方式,经公司全体监事书面同意,本次监事会临时会议豁免提前 5 日的通
知时限,会议通知于 2023 年 8 月 31 日送达公司全体监事。本次会议由全体监事
推举万莉娟女士主持,会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》

  经审议,监事会认为:董事会根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,对公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)首次授予激励对象人数的调整以及首次授予权益的调配事项符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划》(以下简称“《激励计划》”)及其摘要的相关规定,审议程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。调整后的激励对象均符合公司《激励计划》及其摘要,以及相关法律法规所规定的激励对象的条件,激励对象的主体资格合法。

  因此,同意本激励计划首次授予激励对象的人数由1,595人调整为1,594人,
本激励计划首次及预留授予限制性股票的总量保持不变。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2023-038)。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授
予限制性股票的议案》

  1、监事会对本激励计划授予条件是否成就进行核查,认为:

  公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施本激励计划的情形,公司具备实施本激励计划的主体资格;本激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格,符合《管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合本激励计划规定的激励对象范围,其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司本激励计划规定的授予条件已经成就。

  2、监事会对本激励计划首次授予限制性股票的授予日进行核查,认为:
  公司确定本激励计划首次授予限制性股票的授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划》及其摘要中关于授予日的相关规定。

  综上,监事会认为激励对象获授限制性股票的条件已经成就,监事会同意本
激励计划的首次授予日为 2023 年 8 月 31 日,并同意以 78.00 元/股的授予价格
向 1,594 名激励对象首次授予 374.19 万股限制性股票。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《联影医疗关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-039)。

  表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《关于选举第二届监事会主席的议案》


  公司监事会选举万莉娟女士为公司第二届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

                                  上海联影医疗科技股份有限公司监事会
                                                      2023 年 9 月 2 日
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