证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-034
上海联影医疗科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 331,693,454
普通股股东所持有表决权数量 331,693,454
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.2463
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.2463
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张强先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律
法规及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 331,692,910 99.9998 544 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 331,362,998 99.9003 330,456 0.0997 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 331,490,070 99.9386 203,384 0.0614 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 331,490,070 99.9386 203,384 0.0614 0 0.0000
5、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 331,490,070 99.9386 203,384 0.0614 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
6、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
6.01 关于提名张强先生为公司第二届董 324,561,554 97.8498 是
事会非独立董事候选人的议案
关于提名 GUOSHENG TAN 先生为公司
6.02 第二届董事会非独立董事候选人的 324,561,554 97.8498 是
议案
6.03 关于提名 JUN BAO 先生为公司第二 324,580,135 97.8554 是
届董事会非独立董事候选人的议案
6.04 关于提名 TAO CAI 先生为公司第二 324,561,464 97.8498 是
届董事会非独立董事候选人的议
6.05 关于提名丁君先生为公司第二届董 324,580,045 97.8554 是
事会非独立董事候选人的议案
6.06 关于提名沈思宇先生为公司第二届 324,580,045 97.8554 是
董事会非独立董事候选人的议案
7、 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
7.01 关于提名王少飞先生为公司第二届 325,314,399 98.0768 是
董事会独立董事候选人的议案
关于提名 JIA HONG GAO 先生为公司
7.02 第二届董事会独立董事候选人的议 325,295,818 98.0712 是
案
7.03 关于提名盛雷鸣先生为公司第二届 325,295,848 98.0712 是
董事会独立董事候选人的议案
8、 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案
议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）
关于提名万莉娟女士为公司第二届
8.01 监事会非职工代表监事候选人的议 326,048,713 98.2982 是
案
8.02 关于提名鲍晨先生为公司第二届监 326,030,162 98.2926 是
事会非职工代表监事候选人的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
关于公司《2023 年限制 0.19 0.00
3 性股票激励计划（草 103,734,474 99.8043 203,384 57 0 00
案）》及其摘要的议案
关于公司《2023 年限制 0.19 0.00
4 性股票激励计划实施考 103,734,474 99.8043 203,384 57 0 00
核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权
5 董事会办理公司2023年 103,734,474 99.8043 203,384 0.19 0 0.00
限制性股票激励计划相 57 00
关事宜的议案
6.01 关于提名张强先生为公 96,805,958 93.1383
司第二届董事会非独立
董事候选人的议案
关于提名 GUOSHENG TAN
6.02 先生为公司第二届董事 96,805,958 93.1383
会非独立董事候选人的
议案
关于提名 JUN BAO 先生
6.03 为公司第二届董事会非 96,824,539 93.1561
独立董事候选人的议案
关于提名 TAO CAI 先生
6.04 为公司第二届董事会非 96,805,868 93.1382
独立董事候选人的议
关于提名丁君先生为公
6.05 司第二届董事会非独立 96,824,449 93.1560
董事候选人的议案
关于提名沈思宇先生为
6.06 公司第二届董事会非独 96,824,449 93.1560
立董事候选人的议案
关于提名王少飞先生为
7.01 公司第二届董事会独立 97,558,803 93.8626
董事候选人的议案
关于提名 JIA HONG GAO
7.02 先生为公司第二届董事 97,540,222 93.8447
会独立董事候选人的议
案
关于提名盛雷鸣先生为
7.03 公司第二届董事会独立 97,540,252 93.8447
董事候选人的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、2、3、4、5 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持
有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7
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