证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2023-016
上海联影医疗科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区城北路 2258 号一楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 38
普通股股东人数 38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 327,682,525
普通股股东所持有表决权数量 327,682,525
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
39.7596
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
39.7596
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张强先生主持，会议采用现场投票
与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开程序和表决方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 327,681,820 99.9997 705 0.0003 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 327,681,820 99.9997 705 0.0003 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 327,681,820 99.9997 705 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 327,681,820 99.9997 705 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 327,681,820 99.9997 705 0.0003 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 327,681,820 99.9997 705 0.0003 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 327,351,908 99.8991 330,617 0.1009 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 327,351,908 99.8991 330,617 0.1009 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 327,681,820 99.9997 705 0.0003 0 0.0000
10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 327,681,820 99.9997 705 0.0003 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段情况 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 227,755,596 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 74,467,092 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 25,459,132 99.9972 705 0.0028 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 12,648 94.7202 705 5.2798 0 0.0000
股东
市值 50 万以 25,446,484 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于公司 2022
5 年年度利润分 99,926,224 99.9992 705 0.0008 0 0.0000
配预案的议案
6 关于续聘 2023 99,926,224 99.9992 705 0.0008 0 0.0000
年度会计师事
务所的议案
关于公司 2023
7 年度董事薪酬 99,596,312 99.6691 330,617 0.3309 0 0.0000
的议案
关于购买董监
10 高责任险的议 99,926,224 99.9992 705 0.0008 0 0.0000
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数三分之二以上通过。
2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：王旭峰、邱梦媛
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定，出席
本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会
的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法
有效。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 7 日
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