688271 科创 联影医疗

 证券代码： 688271    证券简称： 联影医疗    公告编号： 2022-008

          上海联影医疗科技股份有限公司

 关于部分董事、高管辞职及补选董事、聘任高管的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联影医疗”）于 2022年 12 月 30 日召开第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于补选公司第一届董事会董事的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于调整公司第一届董事会专门委员会及委员的议案》，现将公司部分董事、高管辞职并补选董事、聘任高管及调整专门委员会的相关情况公告如下：

    一、部分董事、高级管理人员辞职情况说明

  因工作原因，秦健先生向公司董事会提出辞去副董事长、董事职务，同时不再担任董事会战略委员会委员职务，辞职后秦健先生将不再担任公司任何职务。
  因工作原因，张强先生向公司董事会提出辞去总经理职务，辞职后张强先生继续担任公司董事长、董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务。董事会拟聘任张强先生为公司联席首席执行官，故张强先生向董事会提出辞去首席执行官职务。

  因个人原因，YONGLIANG 先生向公司董事会提出辞去董事、首席财务官、财务负责人职务，同时不再担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后 YONG LIANG 先生仍在公司担任其他职务。

  董事会拟聘任 GUOSHENG TAN 先生为公司总经理、联席首席执行官，故
GUOSHENG TAN 先生向董事会提出辞去总裁职务。

  董事会拟聘任 JUN BAO 先生为公司总裁，故 JUN BAO 先生向董事会提出
辞去高级副总裁职务。


  根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，上述人员的辞职报告自送达董事会之日起生效。秦健先生、YONG LIANG 先生的辞职未导致董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。秦健先生、YONG LIANG 先生确认，与公司、董事会、监事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。秦健先生、YONG LIANG 先生在职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范和发展做出了积极贡献，公司对其表示衷心感谢。

    二、补选董事、聘任高级管理人员情况说明

  2022 年 12 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于补选公司第一届董事会董事的议案》，同意提名 JUNBAO 先生、TAOCAI先生为公司第一届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。

  2022 年 12 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任张强先生为公司联席首席执行官、GUOSHENG TAN 先生为公司总经理、联席首席执行官，JUN BAO 先生为公司总裁，TAOCAI 先生为公司首席财务官、财务负责人，缪宏先生为公司高级副总裁（简历附后）。

  公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。

    三、调整公司第一届董事会专门委员会及委员情况说明

  2022 年 12 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于调整公司第一届董事会专门委员会及委员的议案》，为更好地促进董事会从战略层面负责公司环境、社会及公司治理事宜的管理与监督，公司拟调整董事会下设战略委员会职责并更名为战略与社会责任委员会。战略与社会责任委员会主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策和公司环境、社会及公司治理进行研究并提出建议。

  本次调整后，董事会审计委员会、战略与社会责任委员会成员如下（委员调整事项待《关于补选公司第一届董事会董事的议案》经股东大会审议通过后生效）：
  审计委员会：王少飞（主任）、TAO CAI、盛雷鸣


  战略与社会责任委员会：张强（主任）、JIAHONGGAO、GUOSHENGTAN、JUN BAO、TAO CAI

  特此公告。

                                  上海联影医疗科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 31 日
附件：简历

  张强先生，博士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司总经理、董事，现任公司董事长、总经理、首席执行官。截至本公告披露日，张强先生除持有控股股东联影医疗技术集团有限公司 2%的股权外，与公司、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  GUOSHENGTAN 先生，博士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司软件事业部 CEO、诊断治疗事业群联席 CEO，磁共振事业部 CEO，现任公司董事、总裁。截至本公告披露日，GUOSHENGTAN 先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  JUN BAO 先生，硕士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司分子影像事业部 CEO、诊断治疗事业群联席 CEO 及计算机断层扫描和分子影像事业部CEO，现任公司高级副总裁。截至本公告披露日，JUN BAO 先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  TAOCAI 先生，硕士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司高级副总裁、首席投资官，现任公司董事会秘书、首席投资官。截至本公告披露日，TAOCAI 先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


  缪宏先生，硕士研究生学历。历任上海联影医疗科技有限公司全球业务发展CEO，现任公司中国业务副总裁。截至本公告披露日，缪宏先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。