688270 科创 臻镭科技

证券代码：688270  证券简称:臻镭科技  公告编号：2023-014
          浙江臻镭科技股份有限公司

    关于公司 2022 年度利润分配方案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

     每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.3 元（含税）。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币
107,725,180.07 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表的期末未分配利润
为 148,251,433.28 元。经董事会决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

  上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），以资本公积
向全体股东每 10 股转增 4 股，公司不送红股。截至 2023 年 3 月 31 日公司总股
本 109,210,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 32,763,000.00 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 30.41%。拟以资本公积向全体股东转增合计 43,684,000 股，转增后公司总股本预计增加至 152,894,000 股。

  如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  公司 2022 年度利润分配方案符合公司实际情况,该利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展,同意将该利润分配方案提请公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司 2022 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。监事会同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  1、本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  2、公司 2022 年度利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      浙江臻镭科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 21 日