证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2024-039
西安凯立新材料股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区高铁新城尚林路 4288 号凯立新材综合办公楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 60
普通股股东人数 60
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 54,133,403
普通股股东所持有表决权数量 54,133,403
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
41.4167
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
41.4167
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，全体董事推举张之翔先生召开本次会议。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书王世红女士出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1.00、议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案
1.01、 议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名张之翔为第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,920,551 99.6068 209,685 0.3873 3,167 0.0059
1.02、 议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名张于胜为第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,979,351 99.7154 150,885 0.2787 3,167 0.0059
1.03、 议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名徐海龙为第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,972,389 99.7025 157,847 0.2915 3,167 0.0060
1.04、 议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名曾令炜为第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,970,589 99.6992 159,647 0.2949 3,167 0.0059
1.05、 议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名曾永康为第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,972,389 99.7025 157,847 0.2915 3,167 0.0060
1.06、 议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名万克柔为第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,972,389 99.7025 157,847 0.2915 3,167 0.0060
3.00、议案名称：关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案
3.01、 议案名称：关于公司监事会换届选举暨提名于泽铭为第四届监事会非职
工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,977,551 99.7120 152,685 0.2820 3,167 0.0060
3.02、 议案名称：关于公司监事会换届选举暨提名屈盛磊为第四届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 53,970,589 99.6992 159,647 0.2949 3,167 0.0059
（二） 累积投票议案表决情况
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
得票数占
议案 出席会议 是否
序号 议案名称 得票数 有效表决 当选
权的比例
（%）
关于公司董事会换届选举暨提名张 53,766,564 99.3223
2.01 宁生为第四届董事会独立董事的议 是
案
2.02 关于公司董事会换届选举暨提名王 53,755,664 99.3022 是
周户为第四届董事会独立董事的议
案
关于公司董事会换届选举暨提名王 53,755,474 99.3018
2.03 建玲为第四届董事会独立董事的议 是
案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 关于公司董事会换届选举暨提名张之 9,015,661 97.6935 209,685 2.2721 3,167 0.0344
翔为第四届董事会非独立董事的议案
1.02 关于公司董事会换届选举暨提名张于 9,074,461 98.3306 150,885 1.6349 3,167 0.0345
胜为第四届董事会非独立董事的议案
1.03 关于公司董事会换届选举暨提名徐海 9,067,499 98.2552 157,847 1.7104 3,167 0.0344
龙为第四届董事会非独立董事的议案
1.04 关于公司董事会换届选举暨提名曾令 9,065,699 98.2357 159,647 1.7299 3,167 0.0344
炜为第四届董事会非独立董事的议案
1.05 关于公司董事会换届选举暨提名曾永 9,067,499 98.2552 157,847 1.7104 3,167 0.0344
康为第四届董事会非独立董事的议案
1.06 关于公司董事会换届选举暨提名万克 9,067,499 98.2552 157,847 1.7104 3,167 0.0344
柔为第
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