688269 科创 凯立新材

证券代码：688269      证券简称：凯立新材      公告编号：2021-021
        西安凯立新材料股份有限公司

      2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：西安经济技术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号凯立新材综合办公楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    57

 普通股股东人数                                                  57

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      45,815,025

 普通股股东所持有表决权数量                              45,815,025

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的        49.0735
 比例（%）

 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例        49.0735
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长张之翔先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所
刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王世红出席本次会议，公司全部高级管理人员列席了本次会议。二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司在 2021 年度授信额度内增加用信额度的议案

    审议结果：通过

    表决情况：

                          同意            反对          弃权

      股东类型        票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）          （%）

 普通股            45,815,025    100      0      0      0      0

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所

  律师：刘瑞泉、陈思怡
2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。

  特此公告。

                                    西安凯立新材料股份有限公司董事会
                                                  2021 年 11 月 16 日