688269 科创 凯立新材

证券代码：688269  证券简称：凯立新材  公告编号：2021-015
          西安凯立新材料股份有限公司

        第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会
第一次会议于 2021 年 8 月 31 日以现场结合通讯的方式召开，现场会议
在公司会议室举行。本次会议的通知于 2021 年 8 月 26 日以电话方式送
达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，经与会监事一致推举，本次会议由尹阿妮女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《关于选举尹阿妮为公司监事会主席的议案》

  公司第三届监事会选举尹阿妮女士为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日为止。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-013）

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

西安凯立新材料股份有限公司监事会
                2021 年 9 月 1 日