证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2021-007
西安凯立新材料股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。
一、 修订《公司章程》履行的审批程序
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年8 月 12 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<西安凯立新材料股份有限公司章程>的议案》。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 《公司章程》的修订情况
根据《中华人民共和国证公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文
件，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司上市情况及实际经营需要，现拟对《西安凯立新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款修订。具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
1 第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护西安凯立新材料股
人的合法权益，规范公司的组织和 份有限公司（以下简称“公
行为，根据《中华人民共和国公司 司”）、股东和债权人的合法权
法》(以下简称“《公司法》”)、 益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国证券法》（以下 《中华人民共和国公司法》(以下
简称“《证券法》”）等法律法规 简称“《公司法》”)、《中华人
和其他有关规定，制订本章程。 民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）等法律法规和其
他有关规定，制订本章程。
2 第二条 西安凯立新材料股份有限 第二条 公司系依照《公司法》及
公司(以下简称“公司”)系依照 其他法律法规和规范性文件的规
《公司法》及其他法律法规和规范 定，经由西安凯立化工有限公司整
性文件的规定，经由西安凯立化工 体变更成立的股份有限公司。公司
有限公司整体变更成立的股份有限 的设立方式为发起设立。
公司。公司的设立方式为发起设 公司在西安市市场监督管理局
立。 经开区分局注册登记，取得统一社
公司在西安市工商行政管理局 会性用代码为 916101327350453574
经开区分局注册登记，取得统一社 的《营业执照》。
会性用代码为
916101327350453574 的《营业执
照》。
3 第三条 公司于【批/核准日期】经 第三条 公司于 2021 年 4 月 21 日
【批/核准机关全称】批/核准，首 经中国证券监督管理委员会（以下
次向社会公众发行人民币普通股 简称“中国证监会”）同意注册，
【股份数额】股，于【上市日期】 首次向社会公众发行人民币普通股
在上海证券交易所上市。 2,336 万股，于 2021 年 6 月 9 日在
上海证券交易所科创板上市。
4 第五条 公司住所：西安市经济技 第五条 公司住所：西安市经济技
术开发区泾渭新城泾勤路西段 6 号 术开发区泾渭新城泾勤路西段 6
号，邮政编码：710201
5 第六条 公司注册资本为【】万元 第六条 公司注册资本为 9,336 万
人民币。 元人民币。
6 第十条 本章程自生效之日起…… 第十条 本章程自生效之日起……
本章程所称“高级管理人员”是指 本章程所称“高级管理人员”是指
公司的总经理、副总经理、财务总 公司的总经理、副总经理、财务总
监以及董事会秘书。 监以及董事会秘书,等董事会认定
的高级管理人员。
7 第十九条 公司发起人名称、认 第十九条 公司发起人名称、认购
购的股份数、持股比例、出资方式 的股份数、持股比例、出资方式
为：…… 为：……
8 第二十条 公司的股份总数为【】 第二十条 公司的股份总数为
万股，均为人民币普通股。 9336.00 万股，均为人民币普通
股。
9 第二十二条 公司的股票采用记名 第二十二条 公司的股票采用记名
方式。公司公开转让或公开发行股 方式。公司公开转让或公开发行股
份的，公司股票应当按照国家有关 份的，公司股票应当按照国家有关
法律法规的规定在中国证券登记结 法律法规的规定在中国证券登记结
算有限责任公司集中登记存管。 算有限责任公司集中登记存管。
公司置备股东名册，记载下列事 公司置备股东名册，记载下列事
项： 项：
（一） 股东的姓名或者名称、住 （一） 股东的姓名或者名称、住
所； 所；
（二） 各股东所持股份数； （二） 各股东所持股份数；
（三） 各股东所持股票的编号； （三） 各股东所持股票的编号；
（四） 各股东取得股份的日期。 （四） 各股东取得股份的日期。
记载于股东名册的股东，可以依股 记载于股东名册的股东，可以依股
东名册主张行使股东权利。 东名册主张行使股东权利。
10 第二十五条 公司在下列情况下， 第二十五条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规 可以依照法律、行政法规、部门规
章及本章程的规定，收购本公司的 章及本章程的规定，收购本公司的
股份： 股份：
(一)减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
(二)与持有本公司股份的其他公司 （二）与持有本公司股份的其他公
合并； 司合并；
(三)将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或
(四)股东因对股东大会作出的公司 者股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司 (四)股东因对股东大会作出的公司
收购其股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司
(五)将股份用于转换上市公司发行 收购其股份的。
的可转换为股票的公司债券； (五)将股份用于转换上市公司发行
(六)上市公司为维护公司价值及股 的可转换为股票的公司债券；
东权益所必需。 (六)上市公司为维护公司价值及股
除上述情形外，公司不进行买卖公 东权益所必需。
司股份的活动。 除上述情形外，公司不得收购本公
司股份。
11 第二十七条 公司因本章程第二十 第二十七条 公司因本章程第二十
五条第（一）、（二）项的原因收 五条第一款第（三）项、第（五）
购公司股份的，应当经股东大会决 项、第（六）项规定的情形收购本
议。公司依照第二十五条第（三） 公司股份的，应当通过公开的集中
项、第（五）项、第（六）项规定 交易方式进行。公司因本章程第二
的情形收购本公司公司股份的，可 十五条第一款第（一）、（二）项
以经股东大会的授权，经三分之二 的原因收购公司股份的，应当经股
以上董事出席的董事会会议决议。 东大会决议。公司依照第二十五条
公司依照本章程第二十五条收购本 第（三）项、第（五）项、第
公司股份后，属于第（一）项情形 （六）项规定的情形收购本公司公
的，应当自收购之日起十日内注 司股份的，可以经股东大会的授
销；属于第（二）项、第（四）项 权，经三分之二以上董事出席的董
情形的，应当在六个月内转让或者 事会会议决议。公司依照本章程第
注销。属于第（三）项、第（五） 二十五条第一款规定收购本公司股
项、第（六）项情形的，公司合计 份后，属于第（一）项情形的，应
持有的本公司股份数不得超过本公 当自收购之日起十日内注销；属于
第（二）项、第（四）项情形的，
司已发行股份总额的百分之十，并 应当在六个月内转让或者注销。属
应当在三年内转让或者注销。 于第（三）项、第（五）项、第
（六）项情形的，公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发
行股份总额的百分之十，并应当在
三年内转让或者注销。
12 第三十一条 公司董事、监事、高 第三十一条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5% 级管理人员、持有本公司股份 5%以
以上的股东，将其持有的本公司股 上的股东，将其持有的本公司股票
票或者其他具有股权性质的证券在 或者其他具有股权性质的证券在买
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
后 6 个月内又买入，由此所得收益 6 个月内又买入，由此所得收益归
归本公司所有，本公司董事会将收 本公司所有，本公司董事会将收回
回其所得收益。但是，证券公司因 其所得收益。但是，证券公司因包
包销购入售后剩余股票而持有 5% 销购入售后剩余股票而持有 5%以上
以上股份的，卖出该股票不受 6 个 股份的，卖出该股票不受 6 个月时
月时间限制。 间限制，以及有国务院证券监督管
公司董事会不按照前款规定执行 理机构规定的其他情形除外。
的，股东有权要求董事会在 30 日 前款所称董事、监事、高级管理人
内执行。公司董事会未在上述期限 员、自然人股东持有的股票或者其
内执行的，股东有权为了公司的利 他具有股权性质的证券，包括其配
益以自己的名义直接向人民法院提 偶、父母、子女持有的及利用他人
起诉讼。 账户持有的股票或者其他具有股权
公司董事会不按照第一款的规定执 性质的证券
查看PDF原文
