证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2021-006
西安凯立新材料股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
西安凯立新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于 2021 年 8月 12 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通
过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。董事会同意提名张之翔先生、李波先生、王廷询先生、曾令炜先生、曾永康先生、万克柔先生为公司第
三届董事会非独立董事候选人；提名张宁生先生、王周户先生、王建玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人，上述候选人简历详见附件。上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，王建玲女士为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2021 年第二次临时股东大会审议本次董事会换届事宜。公司第三届董事会董事自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
公司第二届董事会独立董事对本次董事会换届选举事项发表了同
意 的 独 立 意 见 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
二、监事会换届选举情况
公司于 2021 年 8月 12 日召开第二届监事会第七次会议，审议并通
过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。监事会同意提名尹阿妮女士、于泽铭先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。上述监事候选人简历详见附件。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。
独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》《公司章程》等有关规定履行职责。
公司对第二届董事会各位董事、第二届监事会各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
西安凯立新材料股份有限公司董事会
2021 年 8 月 16 日
附件：
董事候选人简历
张之翔先生：1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高
级工程师。1988 年 7 月至 1998 年 2 月，在西北院第二研究室从事分析检测工作；
1998 年 3 月至 2001 年 9 月，担任西北院物理化学研究所副所长；2001 年 10 月至
2002 年 3 月，担任西北院催化剂公司负责人；2002 年 3 月至 2018 年 9 月担任凯立
有限及西安凯立董事、总经理；2018 年 9 月至今担任西安凯立董事长；2017 年 3
月至今任陕西师范大学兼职教授。自 2002 年凯立有限成立即在公司工作，现任公司董事长。主持了国家省市项目 20 余项，为公司催化剂制备技术打下坚实的理论基础。获得授权发明专利 58 项，主持或参与制定的国标及行标 23 项。
截至目前，张之翔先生直接持有公司股份 3,898,000 股，与公司控股股东、
实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张之翔先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李波先生：1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高级
工程师。1983 年 7 月至 1995 年 8 月，历任西北院第二研究室技术员、助理工程师、
工程师；1995 年 8 月至 1998 年 3 月，任西北院应用化学研究所所长助理、副所长；
1998 年 3 月至 2005 年 12 月，历任西北院理化检验中心高级工程师、副主任；2005
年 12 月至 2018 年 12 月，任西北院材料分析中心主任；2019 年 1 月至今，任西安
汉唐副董事长；2015 年 9 月至今，任公司董事。李波先生先后参与出版专著 2 部、
获省部级成果二等奖 2 项，获发明专利 3 项，是中国有色金属学会理化检验学术委员会副主任委员，国家注册审核员。
截至目前，李波先生未持有公司股份，李波先生除在在公司控股股东西北有色金属研究院任职以外，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。李波先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入
期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王廷询先生：1964 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，正高
级工程师。1988 年 7 月至 1991 年 7 月，任西北院第十研究室助理工程师；1991
年 1 月至 2001 年 12 月，任西北院科研处工程师、高级工程师；2002 年 1 月至 2003
年 7 月，任西北院营销处副处长；2003 年 7 月至 2007 年 12 月，任西安赛特副总
经理；2008 年 1 月至 2020 年 6 月，任西北院机关二支部书记、科技处副处长；2020
年 6 月至今，任西北院工会办公室主任；2015 年 9 月至今，任公司董事。王延询
先生先后获得省部级科技进步奖 8 项、作为发明人获发明专利 6 项。
截至目前，王廷询先生未持有公司股份，王廷询先生除在在公司控股股东西北有色金属研究院任职以外，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王廷询先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
曾令炜先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级
经济师。2008 年 4 月至 2011 年 12 月就职于西部材料证券法律部；2012 年 1 月至
2015 年 4 月，任西北院资产运营处处长助理；2015 年 5 月至今就职于西北院资产
财务处，历任处长助理、副处长。2018 年 9 月至今任公司董事。
截至目前，曾令炜先生未持有公司股份，曾令炜先生除在在公司控股股东西北有色金属研究院任职以外，与实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾令炜先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
曾永康先生：1978 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，工学博士
研究生学历，正高级工程师，全国有色金属标准化技术委员会贵金属分技术委员会
副主任委员。2003 年 7 月进入凯立有限工作，2003 年 7 月至 2006 年 1 月，任技术
部技术员；2006 年 1 月至 2010 年 1 月，任技术部经理；2010 年 1 月至 2015 年 9
月，任总经理助理；2015 年 9 月至 2018 年 9 月，任公司董事、副总经理；2018
年至今，任公司董事、总经理。自 2003 年 7 月起在公司工作，现任公司董事、总经理。先后参与国家省市项目 10 余项，为公司多相催化剂和均相催化剂产品性能的提升做出了贡献。发表文章 14 篇，获得授权发明专利 56 项，参与起草国家、行业标准 31 项。
截至目前，曾永康先生直接持有公司股份 900,000 股，与公司控股股东、实
际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曾永康先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
万克柔先生：1987 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，高级工程师。2012 年 7 月进入凯立有限，至 2013 年 3 月任一车间生产员工；
2013 年 3 月至今就职于公司技术中心，历任技术中心员工、连续化课题组组长及
技术中心主任；2017 年 5 月至 2018 年 9 月任公司总经理助理；2018 年 9 月至今，
任公司副总经理；2019 年 11 月至今，任公司董事。2017 年至今兼任新源化工总经理。自 2012 年 7 月起在公司工作，现任公司董事、副总经理、技术中心主任及连续催化技术及催化剂方向负责人。先后参与国家省市项目 10 余项，带领团队开拓了公司连续催化技术及催化剂的新方向。发表论文 10 篇，获得授权发明专利 30项，主持或参与国家、行业标准 18 项。
截至目前，万克柔先生直接持有公司股份 627,000 股，与公司控股股东、实
际控制人、持有 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。万克柔先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会
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