证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2022-011
广东华特气体股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：广佛里智慧慢城-广佛芯未来馆 3 楼路演厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
普通股股东人数 16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,710,416
普通股股东所持有表决权数量 68,710,416
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
57.2587
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
57.2587
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书万灵芝女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,689,478 99.9695 20,894 0.0304 44 0.0001
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会的工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,689,478 99.9695 20,894 0.0304 44 0.0001
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,689,478 99.9695 20,894 0.0304 44 0.0001
4、 议案名称：《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,689,478 99.9695 20,894 0.0304 44 0.0001
5、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,689,478 99.9695 20,894 0.0304
6、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,689,478 99.9695 20,894 0.0304 44 0.0001
7、 议案名称：《关于 2022 年度公司董事、高级人员管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,689,478 99.9695 20,894 0.0304 44 0.0001
8、 议案名称：《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,689,478 99.9695 20,894 0.0304 44 0.0001
9、 议案名称：《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 68,689,478 99.9695 20,894 0.0304 44 0.0001
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
4 《关于<公司 7,461 26.272 20,89 73.573 44 0.1549
2021 年度利润 1 4 0
分配方案>的
议案》
7 《关于 2022 年 7,461 26.272 20,89 73.573 44 0.1549
度公司董事、 1 4 0
高级人员管理
人员薪酬的议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
一以上通过，且议案 4、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。
除此之外，本次会议听取了《2021 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：郭梦玥、陈勇
2、 律师见证结论意见：
信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2022 年 4 月 22 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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