证券代码：688268 证券简称：华特气体 公告编号：2020-023
广东华特气体股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：广佛里智慧慢城-广佛芯未来馆 3 楼路演厅
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 86,799,077
普通股股东所持有表决权数量 86,799,077
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
72.3325
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.3325
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长石平湘先
生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书孟婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,799,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,799,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,799,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2019 年度利润分配方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,799,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,799,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,799,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,799,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,799,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,799,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 86,799,077 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 《 关 于 < 公 司 310,3 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2019 年度利润 17 0
分配方案>的议
案》
7 《关于使用部 310,3 100.000 0 0.0000 0 0.0000
分超募资金永 17 0
久补充流动资
金的议案》
9 《关于 2020 年 310,3 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度公司董事、高 17 0
级管理人员薪
酬的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的二分之一以上通过；
议案 4、7、9 对中小投资者进行了单独计票。
除此之外，本次会议听取了《2019 年度独立董事述职报告》
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈勇、侯雅风
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。
特此公告。
广东华特气体股份有限公司董事会
2020 年 5 月 27 日
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