证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2024-003
中触媒新材料股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登
记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 22 日召开
了第三届董事会第十九次会议。会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更经营范围、公司章程修订并办理工商变更登记的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2023 修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，并结合公司经营实际，现拟对公司经营范围进行修订，并同步修订《中触媒新材料股份有限公司章程》。具体修订情况如下：
（一）章程修订情况
修订前 修订后
第十三条经公司登记机关核准，公司的 第十三条经公司登记机关核准，公司的经营范围是：分子筛、化工催化剂、新 经营范围是：分子筛、化工催化剂、新型催化材料、化工产品（以上均不含危 型催化材料、化工产品（以上均不含危险化学品）的研发、生产及相关技术开 险化学品）的研发、生产及相关技术开
发、技术转让、技术推广、技术咨询、 发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务；经济信息咨询；产品设计； 技术服务；经济信息咨询；产品设计；经营广告业务；国内一般贸易，货物及 经营广告业务；国内一般贸易，货物及技术进出口；房屋及设备租赁；新型化 技术进出口；房屋及设备租赁；新型化工工业化成套技术研发及相关技术咨 工工业化成套技术研发及相关技术咨询、技术服务、技术转让；石脑油、苯、 询、技术服务、技术转让；石脑油、苯、煤焦油、甲醇、甲基叔丁基醚、丙烯、 煤焦油、甲醇、甲基叔丁基醚、丙烯、粗苯、乙醇【无水】、乙烯、三乙胺、吡 粗苯、乙醇【无水】、乙烯、三乙胺、啶、2-甲基吡啶、四乙基氢氧化铵、煤 吡啶、2-甲基吡啶、四乙基氢氧化铵、焦沥青、1-氯-2，3-环氧丙烷、异丁烯、 煤焦沥青、1-氯-2，3-环氧丙烷、异丁正硅酸甲酯、碳酸二甲酯、2-甲基-2-丙 烯、正硅酸甲酯、碳酸二甲酯、2-甲基醇、甲醛溶液、正磷酸、柴油【闭杯闪 -2-丙醇、甲醛溶液、正磷酸、柴油【闭点≤60℃】、硅酸四乙酯、甲醇钠、过氧 杯闪点≤60℃】、硅酸四乙酯、甲醇钠、化氢溶液【27.5%＞含量＞8%】无储存经 过氧化氢溶液【27.5%＞含量＞8%】无营。（依法须经批准的项目，经相关部门 储存经营；四乙基氢氧化铵（20%）、甲
批准后方可开展经营活动。） 醇（65%-80%）、乙醇（65%-80%）、硝酸
（50%）、氢气生产及销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
第一百一十三条董事长由全体董事的 第一百一十三条董事长、副董事长均由
过半数选举产生或者罢免。 全体董事的过半数选举产生或者罢免。
董事长行使下列职权： 董事长行使下列职权：
(一) 主持股东大会和召集、主持董 (一) 主持股东大会和召集、主持董事会
事会会议； 会议；
(二) 督促、检查董事会决议的执行； (二) 督促、检查董事会决议的执行；
(三) 董事会授予的其他职权。 (三) 董事会授予的其他职权。
董事长不能履行职务或者不履行职务 董事长不能履行职务或者不履行职务
的，由副董事长（公司有两位或两位以 的，由副董事长（公司有两位或两位以上上副董事长的，由半数以上董事共同推 副董事长的，由半数以上董事共同推举举的副董事长履行职务）履行职务；副 的副董事长履行职务）履行职务；副董事董事长不能履行职务或者不履行职务 长不能履行职务或者不履行职务时，由时，由半数以上董事共同推举一名董事 半数以上董事共同推举一名董事履行职
履行职务。 务。
除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理后续变更登记、章程备案等具体事宜。
上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。
特此公告。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2024 年 1 月 23 日
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