688267 科创 中触媒

证券代码：688267        证券简称：中触媒          公告编号：2023-046
          中触媒新材料股份有限公司

      第三届董事会第十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室通过现场的形式召开。本次会议的通知于
2023 年 10 月 17 日通过电话及邮件方式通知全体董事。会议应到董事 8 名，实
到董事 8 名，会议由董事长李进主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

  会议经全体参会董事表决，形成决议如下：

  (一)审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

  表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

  (二)审议通过《关于修订<中触媒新材料股份有限公司章程>及公司内部制度的议案》

  表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。


  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

  (三)审议通过《关于修订<中触媒新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则>、<中触媒新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则>、<中触媒新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>、<中触媒新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

  表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

  (四)审议通过《关于补选公司董事的议案》

  表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

  (五)审议通过《关于补选公司薪酬与考核委员会委员的议案》

  表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

  (六)审议通过《关于召开中触媒新材料股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会的议案》

  表决结果：同意票数为 8 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

特此公告。

                                  中触媒新材料股份有限公司董事会
                                                2023 年 10 月 28 日