证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2023-048
中触媒新材料股份有限公司
关于修改章程并办理工商变更登记及修订公司内部
制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开
了第三届董事会第十八次会议。会议审议通过了《关于修订<中触媒新材料股份有限公司章程>及公司内部制度的议案》与《关于修订<中触媒新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则>、<中触媒新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则>、<中触媒新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>、<中触媒新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、章程修订及公司内部制度修订的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，现拟对《中触媒新材料股份有限公司独立董事工作制度》相关内容进行修订，并同步修订《中触媒新材料股份有限公司章程》、《中触媒新材料股份有限公司董事会议事规则》、《中触媒新材料股份有限公司关联交易管理制度》、《中触媒新材料股份有限公司信息披露管理制度》等相关规定。
根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《中触媒新材料股份有限公司累积投票实施细则》，对累积投票制的具体适用情形进行明确，并同步修订《中触媒新材料股份有限公司章程》。
具体修订情况如下：
（一）章程修订情况
修订前 修订后
第一条为维护中触媒新材料股份有限
第一条为维护中触媒新材料股份有限
公司（以下简称“公司”）、股东和债权
公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行
人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（以
为，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国
国证券法》、《上市公司章程指引》、《上
证券法》、《上市公司章程指引》、《上海
海证券交易所科创板股票上市规则》
证券交易所股票上市规则》等法律、行
等法律、行政法规的有关规定，制订本
政法规的有关规定，制订本章程。
章程。
第八十条 董事、监事（非职工监事）候 第八十条 董事、监事（非职工监事）候选人名单以提案的方式提请股东大会表 选人名单以提案的方式提请股东大会
决。 表决。
(一) 董事会、监事会、单独或者 (一) 董事会、监事会、单独或者
合计持有公司已发行股份 3%以上的股东 合计持有公司已发行股份 3%以上的股有权依据法律、法规和本章程的规定向 东有权依据法律、法规和本章程的规定股东大会提出非独立董事候选人的议 向股东大会提出非独立董事候选人的
案； 议案；
(二) 董事会、监事会、单独或者 (二) 董事会、监事会、单独或者
合计持有公司已发行股份 1%以上的股东 合计持有公司已发行股份 1%以上的股有权依据法律、法规和本章程的规定向 东有权依据法律、法规和本章程的规定
股东大会提出独立董事候选人的议案； 向股东大会提出独立董事候选人的议
(三) 监事会、单独或者合计持有 案；
公司已发行股份 3%以上的股东有权依据 (三) 监事会、单独或者合计持有
法律、法规和本章程的规定向股东大会 公司已发行股份 3%以上的股东有权依提出非职工代表监事候选人的议案。 据法律、法规和本章程的规定向股东大
提名人在提名董事或监事（非职工 会提出非职工代表监事候选人的议案。
监事）候选人之前应当取得该候选人的 提名人在提名董事或监事（非职工书面承诺，确认其接受提名，并承诺公开 监事）候选人之前应当取得该候选人的披露的董事或监事（非职工监事）候选人 书面承诺，确认其接受提名，并承诺公的资料真实、完整并保证当选后切实履 开披露的董事或监事（非职工监事）候
行董事或监事的职责。 选人的资料真实、完整并保证当选后切
单独或合并持有公司已发行股份 3% 实履行董事或监事的职责。
以上的股东提名非独立董事、监事（非职 单独或合并持有公司已发行股份工监事）的，单独或合并持有公司已发行 3%以上的股东提名非独立董事、监事股份 1%以上的股东提名独立董事的，应 （非职工监事）的，单独或合并持有公在股东大会召开10日前提出临时提案并 司已发行股份 1%以上的股东提名独立书面提交召集人。提案中须同时提供候 董事的，应在股东大会召开 10 日前提选人的身份证明、简历和基本情况。召集 出临时提案并书面提交召集人。提案中人应当在收到提案后 2 日内发出股东大 须同时提供候选人的身份证明、简历和会补充通知，公告临时提案的内容。董事 基本情况。召集人应当在收到提案后 2会应当向股东公告候选董事、监事（非职 日内发出股东大会补充通知，公告临时
工监事）的简历和基本情况。 提案的内容。董事会应当向股东公告候
股东大会选举董事、监事（非职工监 选董事、监事（非职工监事）的简历和事）采取累积投票制，选举独立董事应实 基本情况。
行累积投票制。累积投票制是指股东大 股东大会选举 2 名及/或 2 名以上
会选举董事（包括独立董事）、监事（非 的董事、监事（非职工监事）采取累积
职工监事）时，每一股份拥有与应选董 投票制，选举 2 名及/或 2 名以上的独
事、监事（非职工监事）人数相同的表决 立董事应实行累积投票制。累积投票制权，股东拥有的表决权可以集中使用。董 是指股东大会选举董事（包括独立董
事会、监事会应当向股东公告候选董事、 事）、监事（非职工监事）时，每一股份监事（非职工监事）的简历和基本情况。 拥有与应选董事、监事（非职工监事）
累积投票制的操作细则如下： 人数相同的表决权，股东拥有的表决权
(一) 公司股东在选举董事、监事 可以集中使用。董事会、监事会应当向
（非职工监事）时所拥有的表决总票数， 股东公告候选董事、监事（非职工监事）等于其所持有的股份乘以应当选董事、 的简历和基本情况。
监事（非职工监事）人数之积。 累积投票制的操作细则如下：
(二) 股东可以将其拥有的表决票 (一) 公司股东在选举董事、监事
集中投向一名董事、监事（非职工监事） （非职工监事）时所拥有的表决总票候选人，也可以分散投向数名董事、监事 数，等于其所持有的股份乘以应当选董（非职工监事）候选人，但股东累计投出 事、监事（非职工监事）人数之积。
的票数不得超过其所享有的总票数。 (二) 股东可以将其拥有的表决
(三) 独立董事与非独立董事选举 票集中投向一名董事、监事（非职工监
的累积投票，应当分别实行。 事）候选人，也可以分散投向数名董事、
(四) 在投票选举中要遵循兼任高 监事（非职工监事）候选人，但股东累
级管理人员职务的董事及独立董事在董 计投出的票数不得超过其所享有的总
事总数中比例的有关限制性规定。 票数。
(五) 股东大会依据董事、监事（非 (三) 独立董事与非独立董事选
职工监事）候选人所得表决票数多少，决 举的累积投票，应当分别实行。
定董事、监事（非职工监事）人选；当选 (四) 在投票选举中要遵循兼任
董事、监事（非职工监事）所得的票数必 高级管理人员职务的董事及独立董事须超过出席该次股东大会所代表的表决 在董事总数中比例的有关限制性规定。
权的二分之一。 股东大会依据董事、监事（非职工监事）
候选人所得表决票数多少，决定董事、
监事（非职工监事）人选；当选董事、
监事（非职工监事）所得的票数必须超
过出席该次股东大会所代表的表决权
的二分之一。
第一百〇二条公司设董事会，对股东大
第一百〇二条公司设董事会，对股东大
会负责。公司董事会下设战略委员会、审
会负责。公司董事会下设战略委员会、
计委员会、提名委员会和薪酬与考核委
审计委员会、提名委员会和薪酬与考核
员会等专门委员会。独立董事应当在前
委员会等专门委员会。独立董事应当在
述委员会成员中过半数并担任召集人；
前述委员会成员中占有二分之一以上
审计委员会成员应当为不在上市公司担
的比例；审计委员会中独立董事应当占
任高级管理人员的董事，其中独立董事
半数以上并担任召集人，且召集人应当
应当过半数，并由独立董事中会计专业
为会计专业人士。
人士担任召集人。
董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独
董事会由 9 名董事组成，其中 3 名为独
立董事，设董事长一名、副董事长一名。
立董事，设董事长一名、副董事长一名。
第一百〇三条公司董事会审计委员会
负责审核公司财
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