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中触媒:中触媒新材料股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

公告日期:2023-04-27

中触媒:中触媒新材料股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688267            证券简称:中触媒      公告编号 2023-016
          中触媒新材料股份有限公司

      关于 2022 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

     每股分配比例:每 10 股派发现金红利 2.6 元(含税),不进行资本公
积金转增股本,不送红股。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

    一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2022 年度实现归属于母
公司股东的净利润 151,771,550.93 元,截至 2022 年 12 月 31 日,合并报表未分
配利润为 374,981,495.14 元。经董事会决议,公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

  截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本 176,200,000 股,拟向全体股东以现金
方式进行利润分配,公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.6 元(含税),不送股,不以公积金转增股本,以此计算合计拟派发现金红利 45,812,000.00 元(含税),占公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 30.18%,剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本公告披露之日起到实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。


  本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  (二)独立董事意见

  公司独立董事一致认为:

  公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策机制完备、分配标准明晰,符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定,符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东长远利益,体现了公司对投资者的合理回报的重视,不存在损害中小股东利益的情形。

    综上,公司独立董事一致同意《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》,
并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  (三)监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》,经审议,监事会认为,公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小投资者利益的情形。

  综上,监事会同意本次年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2022年年度股东大会审议。

    三、相关风险提示

  (一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

  公司 2022 年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生不利影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。

  (二)其他风险说明

  本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                                      中触媒新材料股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日
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