证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号 2022-016
中触媒新材料股份有限公司
关于 2021 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），不进行资本公
积金转增股本，不送红股。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母
公司股东的净利润 133,671,641.65 元，截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年当年
度可供股东分配的净利润为 285,801,678.80 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
截至 2022 年 3 月 31 日公司总股本 176,200,000 股，拟向全体股东以现金方
式进行利润分配，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元（含税），不送股，不以公积金转增股本，以此计算合计拟派发现金红利 40,526,000.00 元（含税）。占公司 2021 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的 30.32%，剩余未分配利润结转以后年度分配。如在本公告披露之日起到实施权益分派的股权
登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事一致认为：
公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及公司章程等相关规定，符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东长远利益，体现了公司对投资者的合理回报的重视，不存在损害中小股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，
并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2022 年 4 月 27 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于
公司 2021 年度利润分配预案的议案》，经审议，监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。
综上，监事会同意本次年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
公司 2021 年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中触媒新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 28 日
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