证券代码：688267 证券简称：中触媒 公告编号：2022-009
中触媒新材料股份有限公司
关于变更注册资本、公司类型、修改章程并办理工商变更
登记及修订公司内部制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开
了第三届董事会第四次会议。会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订章程并办理工商变更登记的议案》与《关于修订公司内部制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、变更注册资本、公司类型的情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中触媒新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10 号）同意发行，公司首次公开发行人
民币普通股（A 股） 4,405 万股，并于 2022 年 2 月 16 日在上海证券交易所
科创板上市。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月 11 日对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2022]110Z0001号《验资报告》。经审验，本次发行完成后，公司注册资本由13,215
万元变更为 17,620 万元。公司总股本由 13,215 万 股变更为 17,620 万股。公
司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、章程修订及公司内部制度修订的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引（2022 修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，现拟对《中触媒新材料股份有限公司章程（草案）》相关内容进行修订，并形成新的《中触媒新材料股份有限公司章程》，同时，公司同步对相关内部制度进行修订。具体修订情况如下：
（一）章程修订情况
修订前 修订后
第三条公司于〖核准日期〗经中国证券 第三条公司于 2022 年 1 月 5 日经中国证
监督管理委员 （以下简称“中国证监 券监督管理委员 （以下简称“中国证监会”）会核准，首次向社会公众发行人民 会”）会同意注册，首次向社会公众发行
币普通股〖股份数额〗股，于〖上市日 人民币普通股 4,405 万股，于 2022 年 2
期〗在上海证券交易所上市。 月 16 日在上海证券交易所科创板上市。
第六条公司注册资本为人民币 13,215 第六条公司注册资本为人民币 17,620
万元。 万元。
第十七条公司发行的股份，在中国证券 第十七条公司发行的股份，在中国证券
登记结算有限公司集中存管。 登记结算有限责任公司集中存管。
第十八条公司股份总数为 13,215 万股， 第十八条公司股份总数为 17,620 万股，
全部为人民币普通股，每股面值 1 元。 全部为人民币普通股，每股面值 1 元。
第二十条公司根据经营和发展的需要，
第二十条公司根据经营和发展的需要，
依照法律、法规的规定，经股东大会决
依照法律、法规的规定，经股东大会决
议，可以采用下列方式增加资本：……
议，可以采用下列方式增加资本：……
(五)法律、行政法规规定以及中国证券
(五) 法律、行政法规规定以及中国证监
监督管理委员会（以下简称“中国证监
会批准的其他方式。
会”）批准的其他方式。
第三十八条股东大会是公司的权力机 第三十八条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：……(十三)审 构，依法行使下列职权：……(十三)
议公司在十二个月内购买、出售重大资 审议公司在一年内购买、出售重大资产产超过公司最近一期经审计总资产 30% 超过公司最近一期经审计总资产 30%的的事项；(十四)审议批准变更募集资金 事项；(十四)审议批准变更募集资金用用途事项；(十五)审议股权激励计划； 途事项；(十五)审议股权激励计划和员(十六)审议法律、行政法规、部门规章 工持股计划；(十六) 审议法律、行政法或者本章程规定应当由股东大会决定 规、部门规章或者本章程规定应当由股
的其他事项。 东大会决定的其他事项。上述股东大会
的职权不得通过授权的形式由董事会
或其他机构和个人代为行使。
第三十九条公司下列对外担保行为，须 第三十九条公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东大会审 经董事会审议通过后提交股东大会审议通过：(一)单笔担保额超过公司最近 议通过：(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；（二）公 一期经审计净资产 10%的担保；(二)司及控股子公司的对外担保总额，超过 公司及控股子公司的对外担保总额，超公司最近一期经审计净资产 50%以后提 过公司最近一期经审计净资产 50%以后供的任何担保；(三)为资产负债率超过 提供的任何担保；(三)公司的对外担保70%的担保对象提供的担保； (四)按照 总额， 超过最近一期经审计总资产的担保金额连续十二个月内累计计算原 百分之三十以后提供的任何担保；(四)则，超过公司最近一期经审计总资产的 为资产负债率超过 70%的担保对象提供30%的担保；(五)对股东、实际控制人及 的担保；(五)公司在一年内担保金额超其关联人提供的担保；(六)本章程和上 过公司最近一期经审计总资产的 30%的海证券交易所规定的其他担保情形。对 担保；(六)对股东、实际控制人及其关于董事会权限范围内的担保事项，除应 联人提供的担保；(七)本章程和上海证当经全体董事的过半数通过外，还必须 券交易所规定的其他担保情形。对于董经出席董事会会议的三分之二以上董 事会权限范围内的担保事项，除应当经事审议同意。股东大会审议前款第（四） 全体董事的过半数通过外，还必须经出项担保事项时，必须经出席会议的股东 席董事会会议的三分之二以上董事审所持表决权的三分之二以上通过。股东 议同意。股东大会审议前款第（五）项大会在审议为股东、实际控制人及其关 担保事项时，必须经出席会议的股东所
联人提供的担保议案时，该股东或者受 持表决权的三分之二以上通过。股东大该实际控制人支配的股东，不得参与该 会在审议为股东、实际控制人及其关联项表决，该项表决由出席股东大会的其 人提供的担保议案时，该股东或者受该他股东所持表决权的半数以上通过。 实际控制人支配的股东，不得参与该项
表决，该项表决由出席股东大会的其他
股东所持表决权的半数以上通过。
第四十一条有下列情形之一的，公司在 第四十一条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时 事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会；(一)董事人数不足《公司法》 股东大会；(一)董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于本章程 规定的法定最低人数 5 人，或者少于本
所定人数的三分之二时；…… 章程所定人数的三分之二时；……
第四十二条本公司召开股东大会的地
点为公司住所地或者召开股东大会的 第四十二条本公司召开股东大会的地会议通知中指定的具体地点。股东大会 点为公司住所地或者召开股东大会的应当设置会场，以现场会议形式召开。 会议通知中指定的具体地点。股东大会公司还将提供通讯方式（包括但不限于 应当设置会场，以现场会议形式召开。通过视频、电话、传真或者电子邮件表 公司还将提供网络投票的方式为股东决等方式）为股东参加股东大会提供便 参加股东大会提供便利。股东通过上述利。股东通过上述方式参加股东大会 方式参加股东大会的，视为出席。
的，视为出席。
第四十八条监事会或者股东决定自行 第四十八条监事会或者股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会， 召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中国证监会派出机 同时向上海证券交易所备案。在股东大构和证券交易所备案。在股东大会决议 会决议公告前，召集股东持股比例不得公告前，召集股东持股比例不得低于 低于 10%。监事会和召集股东应当在发10%。监事会和召集股东应当在发出召 出召开股东大会通知和股东大会决议开股东大会通知和股东大会决议公告 公告时，向上海证券交易所提交有关证时，向公司所在地中国证监会派出机构 明材料。
和证券交易所提交有关证明材料。
第六十四条股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或者不履行职务时，
第六十四条股东大会由董事长主持。董 由副董事长（公司有两位或两位以上副事长不能履行职务或者不履行职务时， 董事长的， 由半数以上董事共同推举由副董事长主持；副董事长不能履行职 的副董事长主持）主持；副董事长不能务或者不履行职务时，由半数以上董事 履行职务或者不履行职务时，由半数以共同推举一名董事主持。监事会自行召 上董事共同推举一名董事主持。监事会集的股东大会，由监事会主席主持。监 自行召集的股东大会，由监事会主席主事会主席不能履行职务或者不履行职 持。监事会主席不能履行职务或者不履务时，由半数以上监事共同推举一名监 行职务时，由监事会副主席（如有）主
事主持。…… 持， 监事会副主席不能履行职务或者
不履行职务时，由半数以上监事共同推
举一名监事主持。……
第七十六条股东（包括股东代理人）以 第七十六条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股 表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重 东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披 计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决 露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独 有表决权的股份总数。股东买入公司有立董事和符合相关规定条件的股东可 表决权的股份违反《证券法》 第六十三以公开征集股东投票权。征集股东投票 条第一款、 第二款规定的，该超过规定权应当向被征集人充分披露具体投票 比例部分的股份在买入后的三十六个意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿 月内不得行使表决权， 且不计入出席的方式征集股东投票权。公司不得对征 股东大会有表决权的股份总数。公司董
集投票权提出最低持股比例限制。 事会、独立董事、持股百分之一以上有
表决权股份的股东或者依照法律、 行
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