688266 科创 泽璟制药-U

证券代码：688266          证券简称：泽璟制药      公告编号：2024-008
        苏州泽璟生物制药股份有限公司

  关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 6 日召
开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，具体情况如下：

  根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第二届董事会审计委员会委员进行了调整，公司董事、常务副总经理陆惠萍女士将不再担任审计委员会委员，由公司董事李德毓女士担任审计委员会委员，与张炳辉先生（主任委员）、黄反之先生共同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  特此公告。

                                  苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
                                                      2024 年 2 月 7 日