证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2022-033
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：通讯方式
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
普通股股东人数 22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 97,607,496
普通股股东所持有表决权数量 97,607,496
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.6698
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.6698
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长 ZELIN SHENG（盛泽林）先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、副总经理兼董事会秘书高青平出席本次会议；其他高级管理人员和见证律师
列席本次会议。
因疫情防控，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次
会议；见证律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律
意见书。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,584,817 99.9768 22,679 0.0232 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,584,817 99.9768 22,679 0.0232 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,584,817 99.9768 22,679 0.0232 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,569,792 99.9614 22,679 0.0232 15,025 0.0154
5、 议案名称：《关于公司<2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,381,542 99.7685 225,954 0.2315 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,584,817 99.9768 22,679 0.0232 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,584,817 99.9768 22,679 0.0232 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,584,817 99.9768 22,679 0.0232 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事、监事 2022 年度薪酬（津贴）标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,366,517 99.7531 240,979 0.2469 0 0.0000
10、 议案名称：《关于变更部分募投项目子项目的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,402,148 99.7896 205,348 0.2104 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 97,402,148 99.7896 205,348 0.2104 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
12、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 选举 ZELIN SHNEG 93,646,326 95.9417 是
（盛泽林）先生为
第二届董事会非
独立董事
12.02 选举陆惠萍女士 93,645,826 95.9412 是
为第二届董事会
非独立董事
12.03 选举 JISHENG WU 93,645,826 95.9412 是
（吴济生）先生为
第二届董事会非
独立董事
12.04 选举吴艺明先生 93,646,326 95.9417 是
为第二届董事会
非独立董事
12.05 选举吕彬华先生 93,645,826 95.9412 是
为第二届董事会
非独立董事
12.06 选举李德毓女士 93,645,826 95.9412 是
为第二届董事会
非独立董事
13、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
13
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