证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2022-021
苏州泽璟生物制药股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事
会任期于 2022 年 2 月 26 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《苏州泽璟生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司于 2022 年 4 月 26 日召开了第
一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名 ZELIN SHENG（盛泽林）先生、陆惠萍女士、JISHENG WU（吴济生）先生、吴艺明先生、吕彬华先生、李德毓女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名 RUYI HE（何如意）先生、张炳辉先生、黄反之先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人 RUYI HE（何如意）先生、张炳辉先生、黄反之先生均已取得上海证券交易所独立董事资格证书和科创板独立董事学习证明，其中张炳辉先生为会计专业人士。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于近期召开 2021 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第二届董事会董事将自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
公司第一届董事会独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
二、监事会换届选举情况
公司于2022年4月26日召开第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，监事会同意提名张军超先生、任元琪先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），上述事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，由股东大会采用累积投票制方式选举产生。上述 2 名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事将自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他情况说明
上述董事候选人、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司 2021 年年度股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
苏州泽璟生物制药股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
附件：候选人简历
一、第二届董事会非独立董事候选人简历
1、ZELIN SHENG（盛泽林）先生：1960 年出生，美国国籍，药理学博士；
1987 年 4 月毕业于河南医科大学，获硕士学位；1992 年 12 月毕业于美国迈阿密
大学药理学专业，获博士学位；2010 年 9 月毕业于中欧国际工商学院，获高层
管理人员工商管理硕士学位（EMBA）；1993 年 1 月至 1996 年 5 月于美国加州
大学圣地亚哥分校（UCSD）从事博士后研究；1996 年 6 月至 2003 年 3 月任美
国施贵宝公司资深研究员；2003 年 4 月至 2004 年 6 月任上海赛金生物医药有限
公司董事；2004 年 7 月至 2005 年 6 月任上海奥纳医药技术有限公司执行董事；
2005 年 6 月至 2009 年 3 月任白鹭医药技术（上海）有限公司首席运营官（COO）；
2009 年 3 月至今任泽璟有限及公司董事长、总经理。
截至 2022 年 3 月 31 日，ZELIN SHENG（盛泽林）先生直接持有公司股份
49,909,607 股，并通过昆山璟奥医药技术合伙企业（有限合伙）控制公司股份1,713,960 股，为公司控股股东、实际控制人之一。ZELIN SHENG（盛泽林）先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
2、陆惠萍女士：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，分子遗传学
硕士；1989 年 7 月毕业于复旦大学，获学士学位；1992 年 7 月毕业于复旦大学
遗传学研究所分子遗传学专业，获硕士学位；1992 年 8 月至 1999 年 7 月任第二
军医大学分子遗传学教研室讲师；1999 年 8 月至 2001 年 12 月历任上海克隆生
物高技术有限公司研发部经理、质量控制部经理、副总工程师；2002 年 1 月至
2004 年 6 月任上海赛金生物医药有限公司总经理助理；2004 年 7 月至 10 月任上
海奥纳医药技术有限公司副总经理；2004 年 11 月至 2007 年 9 月任上海蓝心医
药技术有限公司副总经理；2007 年 10 月至 2009 年 12 月任盟科医药技术（上海）
有限公司任副总经理；2010 年 1 月至今任泽璟有限及公司常务副总经理、董事。
截至 2022 年 3 月 31 日，陆惠萍女士直接持有公司股份 12,620,340 股，并通
过宁波泽奥股权投资管理合伙企业（有限合伙）控制公司股份 16,500,600 股、通过宁波璟晨投资合伙企业（有限合伙）控制公司股份 3,904,740 股，为公司实际控制人之一。陆惠萍女士不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
3、JISHENG WU（吴济生）先生：1965 年出生，美国国籍，医学硕士；1991
年 7 月毕业于上海第二医科大学，获学士学位；1998 年 6 月毕业于上海第二医
科大学，获硕士学位；2008 年 8 月毕业于美国宾夕法尼亚州立大学工商管理专
业，获硕士学位；1991 年 7 月至 1992 年 8 月在上海仁济医院担任实习医生；1992
年 8 月至 1996 年 9 月历任法玛西亚普强中国有限公司中国首席代表、南方区经
理、肽激素事业部中国区经理；1998 年 6 月至 2000 年 10 月历任法玛西亚普强
制药公司临床研究经理、研究员；2000 年 10 月至 2005 年 12 月历任美国赛诺菲
高级临床研究经理、临床运营副总监；2006年1月至2007年4月任美国Auxillium
公司高级全球项目管理总监；2007 年 4 月至 2011 年 4 月任美国 Graceway 制药
公司执行产品研发总监；2011 年 4 月至 2014 年 4 月任方达医药技术有限公司
（Frontage Laboratories, Inc.）高级副总裁、临床总经理；2014 年 5 月至 2014 年
11 月任美国 Prosoft Clinical 公司首席运营官及高级副总裁；2014 年 11 月至 2016
年 7 月历任上海康德保瑞、上海康德弘翼医学临床研究有限公司首席医学官；2016 年 7 月至今任泽璟有限及公司首席医学官、副总经理、董事。
截至 2022 年 3 月 31 日，JISHENG WU（吴济生）先生直接持有公司股份
24,000 股，并通过昆山璟奥医药技术合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份943,888 股。JISHENG WU（吴济生）先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关
法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
4、吴艺明先生：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；
1993 年 6 月毕业于苏州职工大学；1995 年 12 月至 1997 年 11 月任昆山制药厂厂
长助理；1997 年 11 月至 1998 年 11 月任昆山制药厂副厂长；1998 年 11 月至 2008
年 12 月任昆山双鹤药业有限公司副总经理；2009 年 1 月至今历任小核酸研究所
副总经理、总经理、董事长；2010 年 5 月至 2021 年 4 月历任昆山市工业技术研
究院有限责任公司副总经理、董事；2015 年 8 月至今任昆山高新集团有限公司董事、总经理。
截至 2022 年 3 月 31 日，吴艺明先生未持有公司股份，与本公司及本公司的
控股股东及实际控制人不存在关联关系。吴艺明先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
5、吕彬华先生：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，有机化学博士；2010 年 7 月毕业于中国科学院成都有机化学研究所有机化学专业，获博士
学位；2004 年 4 月至 2005 年 5 月任上海华理生物医药有限公司技术主管；2005
年 6 月至 2007 年 8 月任白鹭医药技术（上海）有限公司高级研究员；2010 年 7
月至 2012 年 6 月任白鹭医药技术（上海）有限公司药物研发副总监；2012 年 7
月至今历任泽璟有限及公司化学执行总监、化学执行副总裁、副总经理。
截至 2022 年 3 月 31 日，吕彬华先生直接持有公司股份 25,000 股，并通过
昆山璟奥医药技术合伙企业（有限合伙）、宁波泽奥股权投资管理合伙企业（有限合伙）合计间接持有公司股份 4,025,885 股。吕彬华先生不存在《公司法》第一百四十六条中规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。
6、李德毓女士：19
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