证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-047
上海南方模式生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M08 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
普通股股东人数 82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,801,769
普通股股东所持有表决权数量 39,801,769
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
52.6359
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 52.6359
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长费俭先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘雯女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,736,459 99.8359 63,410 0.1593 1,900 0.0048
（二） 累积投票议案表决情况
2、 关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会议
序号 议案名称 得票数 有效表决权的比例 是否当选
（%）
2.01 选举周热情为第三届 33,842,853 85.0285 是
董事会非独立董事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
2.01 选举周热情为第 32,876 19.1116
三届董事会非独
立董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表
决股份总数的三分之二以上通过；议案 2 属于普通决议事项，由出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：朱咏妍、王丽娇
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 19 日
