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南模生物:2023年年度股东大会决议公告

公告日期:2024-05-22

南模生物:2023年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688265        证券简称:南模生物        公告编号:2024-025
      上海南方模式生物科技股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M08 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      11

普通股股东人数                                                    11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        51,147,888

普通股股东所持有表决权数量                                51,147,888

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              66.6654
例(%)

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        66.6654

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书刘雯女士出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2023 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            51,132,062 99.9690 15,826 0.0310      0 0.0000

2、 议案名称:关于 2023 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            51,132,062 99.9690 15,826 0.0310      0 0.0000

3、 议案名称:关于 2023 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            51,132,062 99.9690 15,826 0.0310      0 0.0000
4、 议案名称:关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            51,132,062 99.9690 15,826 0.0310      0 0.0000

5、 议案名称:关于公司 2024 年度财务预算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            51,132,062 99.9690 15,826 0.0310      0 0.0000

6、 议案名称:关于 2023 年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            51,132,062 99.9690 15,826 0.0310      0 0.0000

7、 议案名称:关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            51,132,062 99.9690 15,826 0.0310      0 0.0000

8、 议案名称:关于 2024 年度董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            51,132,062 99.9690 15,826 0.0310      0 0.0000

9、 议案名称:关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            51,132,062 99.9690 15,826 0.0310      0 0.0000

10、  议案名称:关于拟变更注册地址、修订公司章程并办理工商登记的议案
  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)          (%)

普通股              51,145,983 99.9962  1,905 0.0038      0 0.0000

11、  议案名称:关于修订部分公司治理相关制度的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例
                                                (%)        (%)

普通股            51,132,062 99.9690 15,826 0.0310      0 0.0000

12、  议案名称:关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型              同意            反对          弃权

                      票数    比例(%) 票数  比例  票数  比例

                                                (%)          (%)

普通股              51,145,983 99.9962  1,905 0.0038      0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意              反对            弃权

 序号  议案名称    票数  比例(%)  票数  比例(%)  票  比例(%)
                                                        数

      关于 2023 年

 6  度利润分配    400  2.4652  15,826  97.5348  0  0.0000
      预案的议案

      关于使用剩

      余超募资金

 7  用于永久补    400  2.4652  15,826  97.5348  0  0.0000
      充流动资金

      的议案

      关于 2024 年

 8  度董事薪酬    400  2.4652  15,826  97.5348  0  0.0000
      方案的议案

      关于续聘公

 12  司 2024 年度  14,321  88.2596  1,905  11.7404  0  0.0000
      审计机构的

      议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
2、本次股东大会议案 10 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。除上述议案外均属于普通决议事项,由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。3、本次股东大会议
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