证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2024-025
上海南方模式生物科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区琥珀路 63 弄 1 号 M08 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 51,147,888
普通股股东所持有表决权数量 51,147,888
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.6654
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.6654
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书刘雯女士出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,132,062 99.9690 15,826 0.0310 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,132,062 99.9690 15,826 0.0310 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,132,062 99.9690 15,826 0.0310 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,132,062 99.9690 15,826 0.0310 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2024 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,132,062 99.9690 15,826 0.0310 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,132,062 99.9690 15,826 0.0310 0 0.0000
7、 议案名称：关于使用剩余超募资金用于永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,132,062 99.9690 15,826 0.0310 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,132,062 99.9690 15,826 0.0310 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,132,062 99.9690 15,826 0.0310 0 0.0000
10、 议案名称：关于拟变更注册地址、修订公司章程并办理工商登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,145,983 99.9962 1,905 0.0038 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订部分公司治理相关制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,132,062 99.9690 15,826 0.0310 0 0.0000
12、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 51,145,983 99.9962 1,905 0.0038 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票 比例（%）
数
关于 2023 年
6 度利润分配 400 2.4652 15,826 97.5348 0 0.0000
预案的议案
关于使用剩
余超募资金
7 用于永久补 400 2.4652 15,826 97.5348 0 0.0000
充流动资金
的议案
关于 2024 年
8 度董事薪酬 400 2.4652 15,826 97.5348 0 0.0000
方案的议案
关于续聘公
12 司 2024 年度 14,321 88.2596 1,905 11.7404 0 0.0000
审计机构的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《2023 年度独立董事述职报告》。
2、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过。除上述议案外均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。3、本次股东大会议
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