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南模生物:2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-05-25

南模生物:2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688265        证券简称:南模生物        公告编号:2023-020
      上海南方模式生物科技股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点:浦东新区半夏路 178 号 2 号楼南模生物 3 层大会
议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    16

 普通股股东人数                                                  16

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      56,990,224

 普通股股东所持有表决权数量                              56,990,224

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            73.0985
 比例(%)
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            73.0985
 (%)

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,董事长费俭先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人,出席 9 人;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书刘雯女士出席了会议;其他高级管理人员列席了会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于 2022 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

2、 议案名称:关于 2022 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

3、 议案名称:关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:


                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

4、 议案名称:关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

5、 议案名称:关于公司 2023 年度财务预算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

6、 议案名称:关于 2022 年度利润分配的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

7、 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意              反对          弃权


                      票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

8、 议案名称:关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

9、 议案名称:关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

10、  议案名称:关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)        (%)

 普通股            56,968,365 99.9616 21,859 0.0384    0 0.0000

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              (%)          (%)          (%)

 6    关于 2022 年度 5,109  99.574 21,85  0.4260    0        0
      利润分配的议  ,519      0    9


      案

 7    关于续聘会计 5,109  99.574 21,85  0.4260    0        0
      师事务所的议  ,519      0    9

      案

 8    关于使用部分 5,109  99.574 21,85  0.4260    0        0
      超募资金用于  ,519      0    9

      永久补充流动

      资金的议案

 9    关于 2023 年度 5,109  99.574 21,85  0.4260    0        0
      董事薪酬方案  ,519      0    9

      的议案

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会听取了《2022 年度独立董事述职报告》。
2、本次股东大会议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
3、 本次股东大会议案均属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东
  (包括股东代理人)所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所

  律师:曹宗盛、 王丽娇
2、 律师见证结论意见:

  综上所述,本所律师认为,本次股东会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

                              上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
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