证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2022-022
上海南方模式生物科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《上海南方模式生物科技股份有限公司公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。
经董事会提名委员会对公司第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司于
2022 年 5 月 9 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《董事会换
届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会同意提名费俭先生、王明俊先生、应涛涛先生、胡皓悦先生、苏跃星先生、成旭光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1）；同意提名任海峙女士、单飞跃先生、邵正中先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件 1），三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，其中任海峙女士为会计专业人士。
公司第二届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，独立董事认为：公司第三届董事会非独立董事候选人费俭先生、王明俊先生、应涛涛先生、胡皓悦先生、苏跃星先生、成旭光先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。公司非独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
公司第三届董事会独立董事候选人任海峙女士、单飞跃先生、邵正中先生的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。公司独立董事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
综上，独立董事同意上述议案，并同意将其提交公司 2021 年年度股东大会审议。
根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将于 2021 年年度股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况
公司于 2022 年 5 月 9 日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《监
事会换届暨选举第三届监事会股东代表监事候选人的议案》，同意提名严惠敏先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（简历详见附件 2），并提交公司 2021年年度股东大会审议。上述股东代表监事将与公司职工代表大会选举产生的 2 位职工代表监事共同组成公司第三届监事会。第三届监事会股东代表监事采取累积投票制选举产生，将自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
公司第三届董事会、监事会将自 2021 年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在 2021 年年度股东大会审
议通过上述事项前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司
董 事 会
2022 年 5 月 10 日
附件 1：董事候选人简历
1、费俭先生：出生于 1965 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研
究生学历，同济大学教授。1988 年 7 月至 2000 年 12 月历任中科院上海细胞生
物学研究所研究实习员、助理研究员、副研究员；2001 年 1 月至 2005 年 2 月任
中科院生化细胞所研究员、课题组长；2005 年 3 月至 2007 年 2 月任中科院上海
生科院模式生物研究中心研究员、主任；2007 年 3 月至今任同济大学生命科学
与技术学院特聘教授；2002 年 7 月至 2016 年 6 月任上海南方模式生物研究中心
副主任；2000 年 9 月至 2004 年 5 月任上海南方模式生物科技发展有限公司副经
理；2004 年 5 月至 2016 年 6 月任上海南方模式生物科技发展有限公司总经理；
2014 年 5 月至 2016 年 6 月任上海南方模式生物科技发展有限公司董事长；2016
年 6 月至今任南模生物董事长、科学与技术研究部经理；2019 年 7 月至今任上
海砥石生物科技有限公司执行董事；2020 年 8 月至今任广东南模执行董事。
截至本公告披露日,费俭先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司、上海璞钰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份 839.34 万股（四舍五入取整），为公司实际控制人，是公司控股股东上海砥石企业管理咨询有限公司的执行董事兼总经理，是公司控股股东一致行动人上海璞钰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司董事、总经理王明俊先生为一致行动人。此外，与公司持有 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、王明俊先生：出生于 1972 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
研究生学历。2000 年 7 月至 2005 年 5 月任基因有限公司试剂耗材事业部副总经
理；2005 年 6 月至 2008 年 4 月任 QIAGEN 中国区销售经理；2008 年 5 月至 2009
年 5 月任上海吉泰生物科技有限公司副总经理；2009 年 6 月至 2010 年 12 月任
上海杰海生物科技有限公司执行董事兼总经理；2011 年 1 月至 2012 年 4 月任艾
比玛特生物医药（上海）有限公司中国区销售总监；2012 年 5 月至 2016 年 5 月
任上海南方模式生物科技发展有限公司首席运营官；2016 年 6 月至今任南模生物董事、总经理；2017 年 8 月至今任上海砥石物业管理有限公司执行董事；2019
年 5 月至 2020 年 8 月任南模生物董事会秘书。
截至本公告披露日,王明俊先生通过上海砥石企业管理咨询有限公司、上海砥君企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接合计持有公司股份 794.50 万股（四舍五入取整），为公司实际控制人，是公司控股股东一致行动人上海砥君企业管
理咨询合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司董事长费俭先生为一致行动人。此外，与公司持有 5%以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；也未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3、应涛涛先生：出生于 1988 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2009 年 8 月至 2012 年 1 月任上海张江中小企业信用担保中心风控经理；
2012 年 1 月至 2018 年 1 月任上海张江火炬创业园投资开发有限公司直投部负责
人，兼任上海张江生物医药产业基金管理负责人；2018 年 1 月至今上海浦东科创集团有限公司生物医药投资部副总经理。
截至本公告披露日,应涛涛先生未持有公司股份，是公司股东上海科技创业投资（集团）有限公司生物医药投资部副总经理、委派董事。此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
4、胡皓悦先生：出生于 1984 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历。2009 年 8 月至 2010 年 4 月任上海曲阳医院医务科副科长；2010
年 4 月至 2012 年 8 月任安信农业保险股份有限公司新农合业务部副经理；2012
年 10 月至 2014 年 8 月复旦大学工商管理硕士在读；2014 年 8 月至 2017 年 10
月任百时美施贵宝公司产品战略副总监；2017 年 10 月至 2020 年 4 月任北京瑾
合管理咨询有限公司医疗组副总裁；2020 年 4 月至 2021 年 2 月任上海瑾迦管理
咨询有限公司医疗组副总裁；2021 年 2 月至今任西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司医疗组投资总监；2019 年 5 月至今担任南模生物董事。
截至本公告披露日,胡皓悦先生未持有公司股份，是公司股东深圳前海海润荣丰投资合伙企业（有限合伙）委派董事。此外，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东和董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
5、苏跃星先生：出生于 1981 年 6 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2003 年 8 月至 2011 年 4 月任普华永道中天会计师事务所有限公司审计部
经理；2011 年 5 月至 2019 年 8 月任东方花旗证券有限公司部门主管；2019 年 9
月至今历任康君投资管理（北京）有限公司监事、经理；2020 年 3 月至今任南模生物董事。
截至本公告披露日,苏跃星
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