688262 科创 国芯科技

证券代码：688262          证券简称：国芯科技      公告编号：2022-023
            苏州国芯科技股份有限公司

          关于 2021 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

  ●每股分配比例：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。公司不进行资本公积转增股本，不送红股

  ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

  ●截至本方案董事会决议日，公司总股本240,000,000股，以此计算合计拟派发现金股利60,000,000.00元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为85.46%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

  一、利润分配方案内容

  经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，
苏州国芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 7,020.459427 万元，母公司报表 2021 年度实现净利润为4,464.154346 万元。

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证
公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至本方案董事会决议日，公司总股本 240,000,000 股，以此计算合计拟派发现金股利 60,000,000.00 元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 85.46%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股，如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 20 日召开了公司第二届董事会第二次会议，审议通过了
《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3
号-上市公司现金分红》及《公司章程》中关于现金分红的要求。利润分配预案与公司发展现状及资金需求相匹配，不存在损害公司股东特别是中小股东合法权益的情形。同意《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交 2021 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

    三、相关风险提示

  本次利润分配预案是根据公司现金流状况、生产经营状况，以及综合考虑了公司的目前发展阶段和未来发展的资金需求等因素作出的，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。


    苏州国芯科技股份有限公司

              董事会

        2022 年 4 月 22 日