688260 科创 昀冢科技

证券代码：688260        证券简称：昀冢科技        公告编号：2023-033
          苏州昀冢电子科技股份有限公司

          第二届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况

  苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次
会议于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式召开，经全体监事一致同意，本
次会议由公司监事钟佳珍女士主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，做出如下决议：

    (一)  审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

  根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，拟选举钟佳珍女士为公司第二届监事会主席（简历详见附件），任期至公司第二届监事会届满之日止。

  公司监事会同意选举钟佳珍女士担任公司第二届监事会主席。

  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                        苏州昀冢电子科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                    2023 年 12 月 21 日
附件

    钟佳珍女士：1965 年出生，中国台湾籍。1994 年 8 月至 2004 年 1 月，担任
富优技研股份有限公司品保部课长；2004 年 2 月至 2006 年 5 月，担任光耀光电
（苏州）有限公司品保经理；2006 年 5 月至 2009 年 4 月，担任全量工业股份有
限公司总经理特助；2009 年 5 月至 2016 年 5 月，担任苏州格鑫精密模具有限公
司品保部经理；2016 年 7 月至今，担任本公司总经理助理；2018 年 12 月至今，
任公司监事。

  截止本公告披露日，钟佳珍女士未持有公司股份。其不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。