证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2023-032
苏州昀冢电子科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
普通股股东人数 12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 62,150,460
普通股股东所持有表决权数量 62,150,460
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.7920
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.7920
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书陈艳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于提名曹瑞武为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,150,441 99.9999 19 0.0001 0 0
2、 议案名称：《关于确定独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,150,441 99.9999 19 0.0001 0 0
3、 议案名称：《关于提名方银霞为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,150,441 99.9999 19 0.0001 0 0
4、 议案名称：《关于确定监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,150,441 99.9999 19 0.0001 0 0
5、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,150,441 99.9999 19 0.0001 0 0
6、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,150,441 99.9999 19 0.0001 0 0
7、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,150,441 99.9999 19 0.0001 0 0
8、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,150,441 99.9999 19 0.0001 0 0
9、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,150,441 99.9999 19 0.0001 0 0
10、 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 62,150,441 99.9999 19 0.0001 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于提名曹 3,402 99.999 19 0.0006 0 0
瑞武为公司第 ,380 4
二届董事会独
立董事候选人
的议案》
2 《关于确定独 3,402 99.999 19 0.0006 0 0
立董事津贴的 ,380 4
议案》
5 《关于修订< 3,402 99.999 19 0.0006 0 0
公司章程>并 ,380 4
办理工商变更
登记的议案》
6 《关于修订< 3,402 99.999 19 0.0006 0 0
股东大会议事 ,380 4
规则>的议案》
8 《关于修订< 3,402 99.999 19 0.0006 0 0
独立董事工作 ,380 4
制度>的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 5、6、7、9 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈炜、赵丽君；
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2023 年 12 月 21 日
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