证券代码：688260 证券简称：昀冢科技 公告编号：2022-055
苏州昀冢电子科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 19 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市周市镇宋家港路 269 号办公楼 1 层
公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 57,412,760
普通股股东所持有表决权数量 57,412,760
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
47.8439
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
47.8439
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长、总经理王宾先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王胜男女士的出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
1.01 《关于选举王宾 57,412,260 99.9991 是
担任公司第二届
董事会非独立董
事的议案》
1.02 《关于选举刘文 57,412,260 99.9991 是
柏担任公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
1.03 《关于选举诸渊 57,412,260 99.9991 是
臻担任公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
1.04 《关于选举方浩 57,412,260 99.9991 是
担任公司第二届
董事会非独立董
事的议案》
1.05 《关于选举莫凑 57,412,260 99.9991 是
全担任公司第二
届董事会非独立
董事的议案》
1.06 《关于选举翁莹 57,412,760 100.0000 是
担任公司第二届
董事会非独立董
事的议案》
2、 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
2.01 《关于选举董炳 57,412,260 99.9991 是
和担任公司第二
届董事会独立董
事的议案》
2.02 《关于选举刘海 57,412,760 100.0000 是
燕担任公司第二
届董事会独立董
事的议案》
2.03 《关于选举朱瑛 57,412,760 100.0000 是
担任公司第二届
董事会独立董事
的议案》
3、 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 效表决权的比例 是否当选
（%）
3.01 《关于选举甘子 57,412,260 99.9991 是
英担任公司第二
届监事会非职工
监事代表监事的
议案》
3.02 《关于选举钟佳 57,412,760 100.0000 是
珍担任公司第二
届监事会非职工
监事代表监事的
议案》
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1.01 《关于选举王 5,528 99.990
宾担任公司第 ,520 9
二届董事会非
独立董事的议
案》
1.02 《关于选举刘 5,528 99.990
文柏担任公司 ,520 9
第二届董事会
非独立董事的
议案》
1.03 《关于选举诸 5,528 99.990
渊臻担任公司 ,520 9
第二届董事会
非独立董事的
议案》
1.04 《关于选举方 5,528 99.990
浩担任公司第 ,520 9
二届董事会非
独立董事的议
案》
1.05 《关于选举莫 5,528 99.990
凑全担任公司 ,520 9
第二届董事会
非独立董事的
议案》
1.06 《关于选举翁 5,529 100.00
莹担任公司第 ,020 00
二届董事会非
独立董事的议
案》
2.01 《关于选举董 5,528 99.990
炳和担任公司 ,520 9
第二届董事会
独立董事的议
案》
2.02 《关于选举刘 5,529 100.00
海燕担任公司 ,020 00
第二届董事会
独立董事的议
案》
2.03 《关于选举朱 5,529 100.00
瑛担任公司第 ,020 00
二届董事会独
立 董 事 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：赵丽君、陈炜
2、 律师见证结论意见：
公司 2022 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
苏州昀冢电子科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 20 日
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