688260 科创 昀冢科技

证券代码：688260        证券简称：昀冢科技        公告编号：2022-050
          苏州昀冢电子科技股份有限公司

        第一届监事会第二十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、监事会会议召开情况

  苏州昀冢电子科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第一届监事会第二
十三次会议通知于 2022 年 11 月 15 日送达全体监事，会议于 2022 年 11 月 21 日
以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席甘子英先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《苏州昀冢电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事审议，做出如下决议：

    (一)  审议通过《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

  鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提名甘子英先生、钟佳珍女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见公司同日披露《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-048））。上述监事会候选人将与公司第二届职工代表第一次代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

  为确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任前，第一届监事会成员
将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

  公司监事会同意选举甘子英和钟佳珍担任公司第二届监事会非职工代表监事，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。

  表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                        苏州昀冢电子科技股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                    2022 年 11 月 22 日