证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2025-001
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼哈佛会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 55
普通股股东人数 55
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 52,871,399
普通股股东所持有表决权数量 52,871,399
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
47.6534
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.6534
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的【750,000】股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,由董事长 YAOLONG TAN 先生主持，会议采取现
场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书占一宇出席会议，财务总监纪丽丽、副总经理谭玉香列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 52,781,615 99.8301 89,184 0.1686 600 0.0013
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关 于 2024
1 年前三季度 6,114,231 98.5528 89,184 1.4375 600 0.0097
利润分配预
案的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为需要对中小投资者单独计票的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：龙斌周旋
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 3 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
