证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2024-027
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1期 134 单元哈佛会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
普通股股东人数 8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,696,291
普通股股东所持有表决权数量 34,696,291
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.6467%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 43.6467%
注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的 【506,551】股股份。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长 YAOLONG TAN 先生主持，会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书占一宇出席会议，财务总监纪丽丽、副总经理谭玉香列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,693,291 99.9913 3,000 0.0087 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,693,291 99.9913 3,000 0.0087 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,693,291 99.9913 3,000 0.0087 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,693,291 99.9913 3,000 0.0087 0 0.0000
5、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,693,291 99.9913 3,000 0.0087 0 0.0000
6、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,693,291 99.9913 3,000 0.0087 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,693,291 99.9913 3,000 0.0087 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,693,291 99.9913 3,000 0.0087 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,693,291 99.9913 3,000 0.0087 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,641,996 99.8435 54,295 0.1565 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>及办理工商变更登
记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 34,693,291 99.9913 3,000 0.0087 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
12.00 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 《关于补选非独 22,163,097 63.8774 是
立董事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
《关于
2023 年 度
4 利润分配及 1,323,731 99.7738 3,000 0.2262 0 0.0000
资本公积转
增股本预案
的议案》
《关于续聘
5 会计师事务 1,323,731 99.7738 3,000 0.2262 0 0.0000
所的议案》
《关于
6 2024 年 度 1,323,731 99.7738 3,000 0.2262 0 0.0000
董事薪酬方
案的议案》
《关于补选
12.01 非独立董事 51,897 3.9116
的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 11 需特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、议案
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