688259 科创 创耀科技

证券代码：688259        证券简称：创耀科技        公告编号：2024-013
      创耀（苏州）通信科技股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇所”）

     本事项尚需提交创耀（苏州）通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2013 年 12 月 19 日

  组织形式：特殊普通合伙

  注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室

  首席合伙人：余强

  上年度末（2023 年 12 月 31 日）合伙人数量：103 人

  上年度末（2023 年 12 月 31 日）注册会计师人数：701 人

  上年度末（2023 年 12 月 31 日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数：282 人

  最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元

  最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元

  最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元

  上年度（2022 年年报）上市公司审计客户家数：159 家

  上年度（2022 年年报）上市公司审计客户主要行业：


  （1）制造业-专用设备制造业

  （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业

  （3）制造业-电气机械及器材制造业

  （4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业

  （5）制造业-医药制造业

  上年度（2022 年年报）上市公司审计收费总额 13,684 万元

  上年度（2022 年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：15 家

  2.投资者保护能力

  中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 3亿元，职业保险购买符合相关规定。

  中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。

  3.诚信记录

  中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次、自律监管措施4 次，未受到过行政处罚、刑事处罚和纪律处分。26 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 6 次和自律监管措施 6 次。

  （二）项目信息

  1、基本信息

                                  开始从                  开始为本  近三年签
                        成为注  事上市  开始在本所执  公司提供  署及复核
 姓名    项目组成员      册会计  公司审  业时间        审计服务  过上市公
                        师时间  计时间                  时间      司审计报
                                                                    告家数

 刘木勇  项目合伙人      2009 年  2011 年  2010 年 10 月    1 年      3 家

 葛静虹  签字注册会计师  2020 年  2016 年  2020 年 7 月      1 年      1 家

 林鹏飞  质量控制复核人  2004 年  2008 年  2004 年 4 月      1 年      6 家

  2、诚信记录

  上述项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其
派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

                处理处  处理  实施单

 序号  姓名    罚日期  处罚    位        事由及处理处罚情况

                          类型

                                              对在内蒙古大中矿业股份有限公司
                                              2022 年年报审计项目中存在的固定
 1    林鹏飞、  2023年12  行政监  内 蒙 古  资产审计及函证程序执行不到位、费
      唐谷      月 29 日  管措施  证监局  用核查程序不规范及存货审计底稿
                                              不完整等问题采取出具警示函的监
                                              管措施

  3、独立性

  中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  2023 年度审计收费 70 万元，其中年报审计收费 65 万元，内控审计收费 5
万元。

  公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据公司 2024 年业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会审查意见

  公司董事会审计委员会查阅了中汇所的相关资质等证明材料，对中汇所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中汇所具备证券、期货从业执业资格，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会同意公司续聘会计师事务所事项，并同意将该事项提交公司第二届董事会第六次会议审议。

  （二）董事会审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议，审计通过《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所担任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构，聘期 1 年，并将该事项提交股东大会审议。


  （三）生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                    创耀（苏州）通信科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 25 日