证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-022
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1期 134 单元哈佛会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,124,646
普通股股东所持有表决权数量 26,124,646
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
32.6558
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 32.6558
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长 YAOLONG TAN 先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书占一宇出席会议；财务总监纪丽丽、副总经理谭玉香、张鑫列席会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,101,160 99.9101 23,486 0.0899 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,101,160 99.9101 23,486 0.0899 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,101,160 99.9101 23,486 0.0899 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,101,160 99.9101 23,486 0.0899 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,101,160 99.9101 23,486 0.0899 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,101,160 99.9101 23,486 0.0899 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,101,160 99.9101 23,486 0.0899 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,101,160 99.9101 23,486 0.0899 0 0.0000
9、 议案名称：《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,101,160 99.9101 23,486 0.0899 0 0.0000
10、 议案名称：《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,101,160 99.9101 23,486 0.0899 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11.00、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 《 关 于 选 举 25,353,940 97.0498 是
YAOLONG TAN 为第
二届董事会非独
立董事的议案》
11.02 《关于选举王万 25,353,940 97.0498 是
里为第二届董事
会非独立董事的
议案》
11.03 《关于选举杨凯 25,353,940 97.0498 是
为第二届董事会
非独立董事的议
案》
11.04 《关于选举赵家 25,353,940 97.0498 是
兴为第二届董事
会非独立董事的
议案》
11.05 《关于选举赵贵 25,353,940 97.0498 是
宾为第二届董事
会非独立董事的
议案》
11.06 《关于选举戴瑜 25,353,940 97.0498 是
为第二届董事会
非独立董事的议
案》
12.00、关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 《关于选举娄爱 25,353,940 97.0498 是
华为第二届董事
会独立董事的议
案》
12.02 《关于选举徐赞 25,353,940 97.0498 是
为第二届董事会
独立董事的议案》
12.03 《关于选举彭思 25,353,940 97.0498 是
龙为第二届董事
会独立董事的议
案》
13.00、关于选举监事的议案
议案序号
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