证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2023-007
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013 年 12 月 19 日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：浙江省杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室
首席合伙人：余强
上年度末（2022 年 12 月 31 日）合伙人数量：91 人
上年度末注册会计师人数：624 人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：236 人
最近一年（2021 年度）经审计的收入总额：100,339 万元
最近一年审计业务收入：83,688 万元
最近一年证券业务收入：48,285 万元
上年度（2021 年年报）上市公司审计客户家数：136 家
上年度上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-专用设备制造业
（2）制造业-电气机械及器材制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度上市公司审计收费总额 11,061 万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户家数：11 家
2.投资者保护能力
职业风险基金上年度年末数：0 万元
职业保险累计赔偿限额：10,000.00 万元
职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次，未受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监管措施 2 次。
（二）项目信息
1.基本信息
签字项目合伙人：刘炼，2016 年成为注册会计师、2013 年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2018 年 10 月开始在中汇执业，2023 年开始为公司提供审计
服务。近三年签署 4 家上市公司和 2 家挂牌公司审计报告，复核 2 家上市公司审
计报告。
签字注册会计师：葛静虹，2020 年成为注册会计师、2016 年开始从事上市公司审计、2020 年 7 月开始在本所执业、2023 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过 1 家挂牌公司审计报告。
项目质量控制复核人：林鹏飞，2004 年成为注册会计师、2001 年开始从事上市公司审计、2004 年 4 月开始在本所执业；2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年签署及复核过 10 家上市公司和 3 家挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
序号 姓名 处理处罚日期 处理处罚类型 实施单位 事由及处理处罚情况
1 刘炼 2022年12月2 监督管理措施 中国证监 对在浙江海盐力源环
日 会浙江监 保科技股份有限公司
管局 2021年年报审计项目
中存在的风险评估、
控制测试、收入审计
及研发费用审计等相
关程序执行不到位问
题采取出具警示函的
监管措施
3.独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费。
公司 2022 年度审计费用为人民币 80 万元（含税）。2022 年度审计费用根据
公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。
公司董事会提请股东大会授权公司经理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司于 2023 年 4 月 10 日召开第一届董事会审计委员会第十五次会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够满足公司审计工作的要求。董事会审计委员会同意公司续聘会计师事务所事项，并同意将该事项提交公司第一届董事会第二十八次会议审议。
（二）独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）其在担任公司 2022 年度审计机构期间勤勉尽责，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，为公司出具的财务审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其股东利益、尤其是中小股东利益。结合公司 2022 年度审计情况，并核查中汇会计师事务所的执业资质及项目成员简历等资料，同意将该事项提交董事会审议。
2、独立意见：中汇会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券期货相关业务执业资格，具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准，能够满足公司年度财务和内控审计工作的要求，本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司利益及中小股东权益的情况。同意继续聘请中汇会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司于2023年4月10日召开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请中汇会计师事务所担任公司 2023年度审计机构及内控审计机构，聘期 1 年，并将该事项提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 11 日
查看PDF原文
