证券代码：688259 证券简称：创耀科技 公告编号：2022-017
创耀（苏州）通信科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园 1期 134 单元哈佛会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 59,830,289
普通股股东所持有表决权数量 59,830,289
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.7878
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.7878
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长 YAOLONG TAN 先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及公司章程的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书谭玉香出席会议；副总经理张鑫列席会议，财务总监纪丽丽列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,830,289 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,830,289 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,830,289 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,830,289 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,830,289 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,830,289 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,830,289 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,830,289 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,830,289 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 59,830,289 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 《关于补选第一 44,435,051 74.2684 是
届监事会非职工
代表监事的议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《关于 2021 年 21,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度利润分配预 4,989 0
案的议案》
6 《关于续聘会 21,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
计师事务所的 4,989 0
议案》
7 《关于 2022 年 21,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
度董事薪酬方 4,989 0
案的议案》
10 《关于使用部 21,65 100.000 0 0.0000 0 0.0000
分超募资金永 4,989 0
久补充流动资
金的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 9 需要特别决议通过，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2、本次股东大会的议案 5、6、7、10 需对中小投资者单独计票；
3、议案 11.01 为累计投票议案，除此以外均为非累积投票议案，议案全部审议
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：彭龙、龙斌
2、 律师见证结论意见：
公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 6 日
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