证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2022-041
江苏卓易信息科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目，项目投资总
额2.15亿元, 募集资金投入金额2亿元。
新项目名称：卓瓴数字孪生云平台建设项目，项目投资总额19,296.76万元，
拟使用募集资金16,424.04万元。
变更募集资金投向的金额：江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“卓
易信息”或“公司”）拟将原来募集资金投资项目之一“基于大数据的卓易
政企云服务产品系列建设项目”未使用募集资金中的16,424.04万元用于建
设“卓瓴数字孪生云平台建设项目”，不足部分由公司以自筹资金投入。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：项目整体建设周期为36个月，预计
2025年达产。
公司本次变更募集资金投向可能涉及政策、管理、财务、技术泄密及技术研
发人员流失等风险。（详见本公告“四 新项目的市场前景和风险提示”之
“（二）新项目可能存在的风险”部分）
本次变更部分募集资金投资项目的议案尚需提请公司股东大会审议批准。一、 变更募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2223 号）核准，公司于 2019 年 12
月 9 日公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 21,739,200.00 股，募集资金总
额为人民币 575,871,408.00 元，扣除发行费用 63,031,148.07 元后，实际募集
资金净额为人民币 512,840,259.93 元，上述资金于 2019 年 12 月 2 日到位，已
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天衡验字（2019）00132 号验资报告。公司已根据相关规定将上述募集资金进行了专户存储管理，并与存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金原计划投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资 拟使用募集 建设期
资金金额
1 国产 BIOS 固件和 BMC 固件产品 22,685 15,000 2 年
系列开发项目
2 基于大数据的卓易政企云服务 21,500 20,000 3 年
产品系列建设项目
合计 44,185 35,000
本次涉及变更的募集资金总额为原“基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目”未使用的募集资金及其产生的利息合计 17,481.28 万元（其中利息金额为 955.14 万元），占总募集资金及其产生的利息 31.41%。变更后用于“卓瓴数字孪生云平台建设项目”（暂定名称，最终以当地机关核准为准），新项目总投资为 19,296.76 万元，拟使用募集资金 16,424.04 万元，剩余部分由公司自筹资金解决。
2022 年 11 月 30 日，公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次
会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，独立董事、监事以及保荐机构对该事项发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
（注：自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息及投资收益亦投入该项目。）
二、 变更部分募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
原募投项目“基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目”的项目实施主体为卓易信息母公司，主要拟对公司自有云平台进行优化升级——将面向区域
政府、行业政府和企业客户的 SaaS 软件优化丰富和标准化。该项目于 2019 年 3
月 22 日取得江苏省宜兴市发展和改革委员会颁发的宜兴发改备[2019]79 号《江苏省投资项目备案证》，拟在江苏省宜兴市兴业路 298 号（卓易创业软件园）15-16层及数据中心二期 401、501，项目建设拟投资总额为 21,500.39 万元，拟使用募集资金 20,000 万元，建设期 3 年，拟于第四年达产。
截至 2022 年 11 月 25 日，原“基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设
项目”实际使用募集资金 3,473.86 万元。
（二）变更的具体原因
1、政务云市场竞争格局存在激烈变化的可能
根据赛迪顾问发布的《2021-2022 年中国政务云市场研究年度报告》，2021年，国内政务云产品中 IaaS 占比达 50.5%，SaaS、安全&运维、PaaS 占比分别为 27.3%、17.5%、4.7%。如果对比全球政务云市场会发现 SaaS 占比最高，说明
从全球看，我国政务云处在从 IaaS 层基础建设向 PaaS 层、SaaS 应用化建设阶
段转变。传统模式下，中国政企（政府+行业）云服务市场存在近万家服务商，竟争壁垒不高，格局分散，在转云模式（系统集中、快速迭代）下必将行业集中度大幅提升。不论是在中国市场和全球市场，巨头的市场份额变化证明马太效应越发明显，政务云服务市场的门槛就越高。但云服务头部厂商间博弈的激烈程度甚至会上升。结合公司自身情况，原募投项目实施的条件已经在发生变化，公司从而重新审视原募投项目实施的必要性。
2、政务云业务的政策环境变化
2022 年 6 月，国务院发布的《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》
中明确要求“构建全国一体化政务云平台体系……各地区按照省级统筹原则开展政务云建设，集约提供政务云服务”，结合目前各地政府国资背景云服务公司的建设情况，无论是从避免基础设施的重复建设，还是从提升政务云平台资源管理和调度一体化程度的后续运营要求来说，政务云和国资背景云服务公司的整合都可能更符合发展趋势。虽然目前并没有明确的政务云一定要上国资云的要求，
但近年各地方政策的出台也有迹可循。2021 年 9 月，云南大理州数字经济发展领导小组下发《数字大理项目建设指导意见》，要求州直各委、办、局，州属有关企业、有关单位的原有信息系统陆续迁移到“苍洱云”进行集中部署。“苍洱云”由中国电子云承建，既服务于大理州政府机构也服务于州属有关企业，也就是兼具政务云与国资云的功能。同月，武汉云正式启用，而武汉云的内涵更为丰富，集武汉云政务资源池、武汉云信创资源池、武汉云企业资源池“三朵云”于一体，开辟了“一城一云”的模式，将基础设施、运营服务资源整合，政务云与国资云被收归于一体。
基于公司对以上业务情况及政策、市场的相关情况的分析，公司决定适时做出调整，在公司已投入研发的物联网云业务方面加快布局，提高资金的使用效率，降低公司财务压力，将资金用到最需要的领域。
结合公司长远发展的规划及业务布局投入的审慎考虑，公司对原有募投项目“基于大数据的卓易政企云服务产品系列建设项目”做出变更。上述变更有利于提高公司募集资金的使用效率，加快公司业务布局的实施进度，有利于提高公司云服务产品的竞争力，提升公司整体运营效率，符合整体行业环境变化趋势及公司未来发展需要，为公司和股东创造更大效益。
三、 新项目的具体内容
新项目为“卓瓴数字孪生云平台建设项目”（以上项目名称为暂定，以在当地发改委最终备案名称为准），公司针对当前市场需求和行业发展趋势，结合公司的业务布局及中长期发展规划，本次募集资金将用于装修、升级改造现有的数据中心和办公场地，满足卓瓴数字孪生一体化平台的场地需求，同时购置相关软硬件设备，招募并培训相关研发与技术人员，以扩大公司云服务业务规模，满足日益增长的市场需求。建设卓瓴数字孪生一体化平台围绕数字基建中台、一体化业务平台和可视化平台等基础产品，提供数字建筑、园区 CIM、数字工厂、智慧环保和智慧能源站等解决方案。经公司测算，本项目的内部收益率为 18.35%（税后），静态投资回收期为 7.72 年（含建设期），年平均销售收入 19,285.05 万元。项目的顺利实施将强化公司主营业务发展与业务布局，增强数字孪生技术服务的有效市场供给，提高盈利规模，为实现企业可持续发展奠定坚实基础。
经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，同意
（一）项目内容及规模
本项目投资总额为 19,296.76 万元。其中建设投资 9,355.43 万元，项目实
施费用 7,068.61 万元，铺底流动资金 2,872.72 万元。各细分项目如下表所示：
项目总投资列表
序号 项目名称 投资金额（万元） 投资比例
1 建设投资 9,355.43 48.48%
1.1 工程费用 8,909.93 46.17%
1.2 工程建设其他费用 0.00 0.00%
1.3 预备费用 445.50 2.31%
2 项目实施费用 7,068.61 36.63%
3 铺底流动资金 2,872.72 14.89%
4 项目总投资（1+2+3） 19,296.76 100.00%
（注：以上项目建设内容及规模涉及的投资额为公司估算的结果，最终实施该项目时，具体 数字可能存在变化。）
（二）投资方式
本项目总投资额 19,296.76 万元。其中 16,424.04 万元通过首发上市募集资
金投入，占总投资额的 85.11%；剩余部分将利用企业自筹资金解决，占总投资 的 14.89%。
（三）项目实施计划
根据本项目的建设规模、实施条件以及建设的迫切性和项目建设的外部条件 等各种因素，并综合项目总体发展目标，项目建设工期为 3 年，自开工之日起计 算。项目计划分以下阶段实施完成，包括场地装修与升级改造、设备购置与安装 调试、员工招聘与培训等。
项目 建设期第 1 年 建设期第 2 年 建设期第 3 年
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
装修与升级改造
设备购置与安装调试
员工招聘与培训
（四）募集资金管理计划
为强化募集资金监管，落实专款专
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