688258 科创 卓易信息

证券代码：688258      证券简称：卓易信息        公告编号：2022-032
            江苏卓易信息科技股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 9 月 9 日以现场方式在公司会议室召
开，本次会议通知及相关材料已于 2022 年 9 月 4 日以书面形式送达公司全体监
事候选人。本次会议由全体监事推举杜娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于选举董事长、监事会主席、董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审负责人的公告》（公告编号：2022-031）。

    2、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-033）。

    3、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》


  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）。

  特此公告。

                                  江苏卓易信息科技股份有限公司监事会
                                                    2022 年 9 月 10 日