688258 科创 卓易信息

 证券代码：688258          证券简称：卓易信息      公告编号：2021-033
        江苏卓易信息科技股份有限公司

      第三届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 24 日以现场方式在公司会议室
召开，本次会议通知及相关材料已于 2021 年 8 月 19 日以书面形式送达公司全体
监事。本次会议由监事会主席蒋圣先生主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司 2021 年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够客观公允地反映本报告期的财务状况和经营成果；在半年度报告编制的过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员承诺公司所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。


    2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司 2021 年半年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，并对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

  具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    3、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  因个人原因，公司第三届监事会监事蒋圣先生申请辞去监事职务。根据公司章程等相关规定，现提名杜娟女士为公司监事候选人，任期同第三届监事会任期。
  特此公告。

                                  江苏卓易信息科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 8 月 25 日