证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2021-021
江苏卓易信息科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
普通股股东人数 6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 49,934,650
普通股股东所持有表决权数量 49,934,650
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
57.4248
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 57.4248
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人，董事候选人王吉出席了本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王娟出席了本次会议，高级管理人员财务总监黄吉丽列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,934,150 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,934,150 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,934,150 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2021 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,934,150 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,934,150 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,934,150 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,934,150 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,934,150 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,934,150 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
10、 议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,934,150 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及管理层办理股份回购相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,934,150 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
12、 议案名称：关于选举董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 49,934,150 99.9989 500 0.0011 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 票
序 票数 比例（%） 票数 （%） 数 比例（%）
号
5 关于公司2020年 1,631,454 99.9693 500 0.0307 0 0.0000
度利润分配方案
的议案
7 关 于 续 聘 公 司 1,631,454 99.9693 500 0.0307 0 0.0000
2021 年度审计机
构的议案
8 关于公司2021年 1,631,454 99.9693 500 0.0307 0 0.0000
度董事薪酬方案
的议案
10 关于以集中竞价 1,631,454 99.9693 500 0.0307 0 0.0000
交易方式回购公
司股份方案的议
案
12 关于选举董事的 1,631,454 99.9693 500 0.0307 0 0.0000
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案 5、7、8、10、12
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